Các quy định mới dành cho nhà đầu tư tiền điện tử tại Türkiye

Các quy định mới liên quan đến nhà đầu tư tiền điện tử tại Türkiye đã có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo chính thức.

Nguyên tắc thành lập và hoạt động

“Thông tư về Nguyên tắc Thành lập và Hoạt động của Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản Crypto” và “Thông tư về Nguyên tắc Làm việc và Nguyên tắc và Đủ vốn của Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản Crypto,” được chuẩn bị bởi Ủy ban Thị trường Vốn (CMB), đã được công bố trên Công báo chính thức.

Theo thông tư đã được công bố:
– Các nền tảng tiền điện tử có thể được thành lập với vốn tối thiểu là 150 triệu TL.
– Các tổ chức giữ tài sản yêu cầu vốn tối thiểu là 500 triệu TL.

Theo quy định mới, các sàn giao dịch tiền điện tử bị cấm lưu trữ trực tiếp quỹ của khách hàng. Tiền mặt của khách hàng phải được giữ trong các tài khoản đặc biệt tại các ngân hàng, tách biệt với tài sản của nền tảng. Cụ thể:
– 95% số tiền điện tử được lưu trữ ngoài
Các ví cá nhân buộc phải được giữ bởi các người giữ tài sản, trong khi các nền tảng có thể giữ tối đa 5%.

> “Điều quan trọng là 95% tài sản tiền điện tử mà khách hàng không muốn giữ trong ví của riêng họ phải được giữ trong cơ sở giữ tài sản theo các quy định được nêu trong Thông tư. Phần tối đa 5% không được giữ tại cơ sở giữ tài sản sẽ được giữ trong các ví trên nền tảng.”

Ngoài ra, các nền tảng tiền điện tử phải giữ dự trữ thanh khoản ít nhất 3% tổng tài sản của khách hàng.

Cấm Giao Dịch Tận Dụng

Các quy định thứ cấp vừa được công bố bao gồm một lệnh cấm giao dịch tận dụng trong các thị trường tiền điện tử nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các rủi ro và biến động thị trường quá mức. Do đó, các sàn giao dịch chứng khoán tại Türkiye không thể cung cấp giao dịch tận dụng cho các nhà đầu tư.

Yêu Cầu Về Dự Trữ

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải thực hiện kiểm toán độc lập về các hệ thống thông tin của họ hàng năm và duy trì chứng cứ về kiểm toán dự trữ. Các cuộc kiểm toán như vậy được
nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Tiêu chí Niêm yết

Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Türkiye sẽ xác định các tài sản mà họ có thể niêm yết, theo các nguyên tắc trong thông tư. Các sàn giao dịch được yêu cầu thành lập một ủy ban niêm yết và xác thực tiền điện tử theo các điều kiện đã chỉ định. Cụ thể:
> “Các nền tảng có nghĩa vụ kiểm tra các yếu tố tối thiểu để được ghi vào hợp đồng thông minh và xem xét tính chính xác của các hợp đồng theo loại và bản chất pháp lý của từng tài sản crypto mà họ sẽ làm trung gian trong việc bán hoặc phân phối ban đầu.”

Các nền tảng không được tham gia vào việc bán hoặc phân phối ban đầu các tài sản tiền điện tử không đáp ứng tiêu chí niêm yết tối thiểu.

Tài sản Crypto đã Niêm yết

ĐIỀU 21 – Tiêu chí Niêm yết Tài sản Crypto

1. Các tài sản crypto đã niêm yết phải đủ điều kiện cho các tổ chức giữ tài sản được ủy ban cấp phép và tuân thủ các nguyên tắc khác nhau, bao gồm:
   a) Tuân thủ các nguyên tắc trong Điều 16.
   b) Không có hạn chế về phát hành
   hoặc giao dịch do các cơ quan chức năng áp đặt.
   c) Không quy định các quyền đặc biệt đơn phương cho chủ dự án.
   d) Chủ dự án không được nằm trong danh sách cấm quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
   e) Tài sản phải cho phép lưu trữ trong ví lạnh.

2. Các đối tác liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có vị trí trách nhiệm không được liệt kê các tài sản tiền điện tử đã phân phối.

3. Một số tài sản được chỉ định cụ thể bị loại trừ khỏi các nguyên tắc niêm yết.

*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.