Tether Hỗ Trợ Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Trong Việc Đóng Băng Các Quỹ Bất Hợp Pháp

7 THÁNG 3, 2025 – Tether, công ty hàng đầu trong ngành tài sản kỹ thuật số, hôm nay thông báo về việc hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) trong việc đóng băng 23 triệu đô la liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch bị Nga trừng phạt, Garantex.

Trong năm qua, Tether đã hợp tác với nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong việc thu giữ 9 triệu đô la USDT từ một trò lừa đảo nuôi heo và 1,4 triệu đô la từ một trò lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật. Tether đã chặn 2.090 ví, phối hợp với các cơ quan của Hoa Kỳ về 960 trong số đó. Trong ba năm, công ty đã tự nguyện đóng băng USDT bất hợp pháp trong hơn 900 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, với 460 từ các cơ quan của Hoa Kỳ, tổng cộng hơn 2,5 tỷ đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, khẳng định cam kết của mình đối với những nỗ lực chống rửa tiền (AML).

Hợp tác với 235 cơ quan thực thi pháp luật trên 55 khu vực pháp lý, Tether sử dụng một công cụ chắc chắn.
chính sách đóng băng ví để chống lại rửa tiền, phổ biến vũ khí hạt nhân và tài trợ cho khủng bố. Nó phù hợp với Danh sách Những cá nhân bị chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC, nhắm tới các ví có rủi ro cao liên quan đến những cá nhân bị trừng phạt. Các biện pháp chủ động của Tether nâng cao khả năng phát hiện và thu hồi các quỹ bất hợp pháp, thể hiện cam kết của mình đối với an toàn công cộng và tuân thủ quy định.

“Khả năng của Tether trong việc theo dõi các giao dịch và đóng băng USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp khiến nó khác biệt so với các tài sản fiat truyền thống và phi tập trung,” CEO Tether Paolo Ardoino cho biết. “Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình trong việc chống lại tội phạm tài chính và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn những đối tượng xấu lợi dụng công nghệ stablecoin.”

Theo TRM Labs, giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp đã giảm xuống còn 45 tỷ USD vào năm 2024, chỉ chiếm 0.4% tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa. Một nỗ lực phối hợp giữa Tether, TRON và TRM Labs thông qua Đơn vị Tội phạm Tài chính T3
đã thành công trong việc đông lạnh hơn $100 triệu tài sản phạm tội chỉ trong bốn tháng cuối cùng của năm 2024.

Tether vẫn cam kết chống lại các hoạt động bất hợp pháp và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền mã hóa. Bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi tiên tiến, Tether nâng cao khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm các giao dịch USDT trên nhiều blockchain, củng cố nỗ lực toàn cầu chống lại dòng tiền bất hợp pháp. Để biết thêm thông tin về các biện pháp chủ động của Tether, hãy truy cập TetherFacts.