Một trong những nghi phạm đồng chủ mưu của kế hoạch Ponzi Bitcoin ở Nam Phi MTI bị giam giữ do những mất tích bí ẩn của Bitcoin

Những câu trả lời của Marks không thỏa đáng

Clynton Marks, một trong những nghi phạm chủ mưu của kế hoạch Ponzi bitcoin ở Nam Phi Mirror Trading International (MTI), đã bị giam giữ. Việc giam giữ Marks xảy ra do anh không cung cấp được câu trả lời hợp lý cho các câu hỏi của các quản tài viên về số bitcoin đã được rút từ tài khoản MTI của anh.

Theo báo cáo của Mybroadband, trong khi các quản tài viên đã có thể xác định được một phần của số tiền, họ không thể xác định cách mà phần còn lại đã được sử dụng. Điều này đã khiến các quản tài viên phải tìm sự trợ giúp của tòa án để xác định điều gì đã xảy ra với số tiền. Theo Điều 417 của Luật Phá sản Nam Phi, Chánh án Tòa án Tối cao hoặc chính tòa án có thể tiến hành điều tra về hoạt động thương mại hoặc giao dịch của một công ty đang trong quá trình giải thể và không thể thanh toán các khoản nợ của mình.

Những người được triệu tập, có thể là các giám đốc hoặc những người được coi là sở hữu tài sản của công ty
erty, có thể được kiểm tra dưới lời tuyên thệ hoặc xác nhận. Sự kiện Marks bị bắt vào ngày 7 tháng 3 cho thấy câu trả lời của anh ta bị coi là không thỏa đáng bởi các nhà thanh lý. Tuy nhiên, kẻ đồng mưu của MTI vẫn khẳng định rằng anh ta đang cung cấp tất cả thông tin mà mình có thể.

“Tôi đang cố gắng hết sức để trả lời tất cả các câu hỏi. Thật không may, trí nhớ của tôi không nhớ rõ tất cả những giao dịch khác nhau này, và có vẻ như tôi không được phép giao tiếp với những người đã quản lý tài khoản của tôi,” Marks được trích dẫn nói.

Như đã nêu trong báo cáo, Marks đã ủy thác nhiệm vụ đầu tư và xử lý rút tiền cho hai cộng sự, Don Nkomo và Andrew Caw.

Mặc dù Johann Steynberg quá cố được cho là kẻ chủ mưu duy nhất của MTI, Marks và vợ lúc bấy giờ của anh, Cheri, đã bị coi là đồng phạm của ông. Như đã báo cáo bởi Bitcoin.com News vào năm 2021, Marks, được xác định là đồng sở hữu của MTI, trước đây đã phản đối các nỗ lực thanh lý kế hoạch Ponzi. Tuy nhiên, lệnh thanh lý cuối cùng đã được cấp, và vào năm 202
2, Marks, Steynberg và những người khác bị ra lệnh trả lại 291 triệu đô la.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Marks, Thẩm phán Nam Phi Petro Engelbrecht vẫn cho phép bắt giữ ông. Một nguồn tin không được nêu tên trong báo cáo cho thấy lệnh bắt giữ được ban hành để trừng phạt Marks vì đã thử thách sự kiên nhẫn của thẩm phán.