Garantex Bị Đóng Cửa Trong Chiến Dịch Thi Hành Luật Quốc Tế

Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga được ưa chuộng bởi các băng nhóm tống tiền và các chợ đen, đã bị đóng cửa trong một chiến dịch thi hành luật quốc tế, theo thông báo vào thứ Sáu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Vào thứ Năm, một liên minh các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Đức, và Phần Lan đã tịch thu tên miền và máy chủ của Garantex, đồng thời đóng băng gần 28 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch với sự giúp đỡ của nhà phát hành stablecoin Tether.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt Garantex vào năm 2022, cáo buộc sàn giao dịch này cố ý tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các kẻ tống tiền, bao gồm Conti và Black Basta, cũng như các chợ đen như Hydra, chợ đã từng là chợ đen lớn nhất thế giới trước khi bị đóng cửa vào năm 2022.

Các lệnh trừng phạt không có tác động đáng kể đến Garantex – theo dữ liệu từ công ty điều tra blockchain Elliptic, đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc điều tra.
gation, sàn giao dịch này đã xử lý hơn 60 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử sau khi bị trừng phạt. Tổng cộng, sàn giao dịch đã giao dịch hơn 96 tỷ đô la.

Theo tài liệu của tòa án, Garantex hầu như không thu thập thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) về các khách hàng của mình, cho phép tội phạm sử dụng dịch vụ của họ mà không bị kiểm soát. Các tài khoản được đăng ký cho khách hàng sử dụng những cái tên như “Chất kích thích”, “kẻ tấn công”, “taliban”, “Rút tiền, sạch tiền”, và “Chúa”.

Ngoài các đối tượng tống tiền và thị trường darknet, khách hàng của Garantex được cho là bao gồm nhóm tin tặc được nhà nước Triều Tiên thông qua, Nhóm Lazarus, nhóm đứng sau vụ trộm khổng lồ 1,5 tỷ đô la của Bybit vào tháng trước, cùng với các ông trùm Nga, những người đã sử dụng dịch vụ để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các công ty tinh vi về việc tránh lệnh trừng phạt quốc tế, như TGR Group, phục vụ cho các tầng lớp tinh hoa Nga, đã được liên kết với Garantex.

Sau khi thu giữ máy chủ và miền của Garantex, hai trong số các điều hành viên của nó đã bị…
Bị buộc tội hình sự ở Hoa Kỳ vì mối liên hệ với sàn giao dịch.

Công dân Litva và cư dân Nga Aleksej Besciokov, 46 tuổi, đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm các biện pháp trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Aleksandr Mira Serda, 40 tuổi, một công dân Nga hiện đang cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền.