Breaking News: CRIME – Market Insights, Analysis & Latest Updates

Các nhà điều hành khai thác đám mây HashFlare nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 577 triệu đô la sau cuộc điều tra của FBI

Các nhà điều hành Estonia của HashFlare đã nhận tội điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô la, đã thông tin sai lệch về năng lực khai thác, và có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

theblock.co • 14/02/2025 - 10:47 AM

Tiền bị mất trong lừa đảo tiền điện tử kiểu "mổ heo" tăng 40% vào năm 2024: Chainalysis

Vào năm 2024, các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu "mổ heo" đã tăng vọt, nhắm đến nhiều nạn nhân hơn và sử dụng các công cụ AI, với Huione Guarantee nổi lên như một nhân tố chính trong các hoạt động phi pháp này.

theblock.co • 14/02/2025 - 08:08 AM

Tin Tức Hàng Ngày: Cuộc tìm kiếm tài sản bitcoin trong bãi rác tiếp tục, những trò hề memecoin của Dave Portnoy và nhiều thông tin khác

James Howells, một cư dân của Newport, South Wales, dự định mua lại bãi rác nơi anh tin rằng tài sản bitcoin trị giá 620 triệu bảng Anh (768 triệu đô la) của mình vẫn còn bị chôn vùi, bất chấp việc một thẩm phán ở Vương quốc Anh đã bác bỏ vụ kiện của anh vào tháng trước. Eric Council Jr. đã nhận tội về tội danh âm mưu thực hiện trộm danh tính nghiêm trọng và gian lận thiết bị truy cập liên quan đến vụ hack tài khoản mạng xã hội của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 1 năm 2024.

theblock.co • 10/02/2025 - 18:52 PM

CRIME

Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky tìm kiếm việc hoãn án tù

Luật sư của Alex Mashinsky yêu cầu hoãn án cho các cáo buộc lừa đảo của ông, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2025, trong khi các công tố viên phản đối việc hoãn lại.

theblock.co • 06/02/2025 - 16:32 PM

Sự tống tiền bằng mã độc giảm 35% vào năm 2024 do các biện pháp kiểm soát sàn giao dịch tiền điện tử và sự từ chối ngày càng tăng trong việc thanh toán: Chainalysis

Các khoản thanh toán cho mã độc đã giảm 35% xuống còn 813 triệu USD vào năm 2024, với nhiều nạn nhân từ chối thanh toán do các hành động thực thi pháp luật hiệu quả và sự hợp tác quốc tế.

theblock.co • 05/02/2025 - 13:00 PM

The Daily: Cha của Elon Musk tìm cách kiếm 200 triệu USD từ memecoin 'Musk It', băng nhóm tại Vương quốc Anh bị kết án vì tống tiền tiền điện tử và nhiều tin khác

Bài viết đề cập đến những diễn biến gần đây trong thế giới tiền điện tử, bao gồm memecoin của Errol Musk, một băng nhóm tội phạm bị kết án, hồ sơ ETF của XRP, Quỹ Dogecoin của Grayscale và các tính năng mới của Uniswap.

theblock.co • 31/01/2025 - 18:31 PM

Tin hàng ngày: Bitcoin dao động giữa thông báo của Lummis và nhận xét của Trump tại WEF, đồng sáng lập Ledger được giải cứu sau vụ bắt cóc và nhiều tin khác

John McAfee được sống lại trong một memecoin; Bitcoin dao động do Lummis và Trump. Đồng sáng lập của Ledger đã bị bắt cóc, và CZ trở lại với các dự án liên quan đến Binance.

theblock.co • 23/01/2025 - 19:11 PM

Đồng sáng lập Ledger David Balland được thả sau vụ bắt cóc: Bloomberg

David Balland, đồng sáng lập của Ledger, đã bị bắt cóc và sau đó được thả ra sau một chiến dịch của cảnh sát. Sự kiện này đã dấy lên những tin đồn sai lệch về vụ bắt cóc một đồng sáng lập khác, Eric Larchevêque.

theblock.co • 23/01/2025 - 12:53 PM

CRIME
SEC

Tập đoàn Tiền tệ Kỹ thuật số đồng ý trả 38 triệu USD để dàn xếp với SEC về sự cẩu thả

Tập đoàn Tiền tệ Kỹ thuật số dàn xếp với SEC với số tiền 38 triệu USD vì đã đánh lừa các nhà đầu tư thông qua Genesis Global Capital. Cựu giám đốc điều hành cũng bị phạt. Genesis đã phải đối mặt với sự phá sản và cáo buộc gian lận.

theblock.co • 17/01/2025 - 17:23 PM

Việc sử dụng blockchain trái phép chỉ chiếm 0,4% tổng khối lượng tiền điện tử, TRM Labs tìm ra

Tội phạm tiền điện tử đang giảm, đặc biệt là trên TRON, nơi mà nỗ lực thực thi pháp luật gia tăng, trong khi một số lĩnh vực tội phạm, như ransomware, cho thấy sự tăng trưởng, nhấn mạnh nhu cầu về sự hợp tác.

theblock.co • 16/01/2025 - 19:07 PM

Đồng tiền