Chuyên Gia Bảo Mật Tiền Điện Tử Phơi Bày Gian Lận CLS Global

ZachXBT, một điều tra viên bảo mật tiền điện tử, đã tiết lộ rằng CLS Global, một công ty gần đây đã nhận tội về gian lận, đã tiếp cận anh ta để quảng bá. Công ty đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston buộc tội vào ngày 21 tháng Giêng, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Để đáp lại bài đăng “Chúc mừng Ngày Valentine” của CLS Global vào ngày 14 tháng 2, ZachXBT đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình về tin nhắn của họ yêu cầu “hợp tác tiềm năng trên X.” Anh đã đặt câu hỏi, “Yêu cầu tôi quảng bá có trả phí khi các bạn vừa nhận tội về các cáo buộc gian lận của SEC vào cuối năm ngoái?”

Ảnh chụp màn hình một tin nhắn CLS Global gửi cho ZachXBT trên X. Nguồn: @zachxbt (X/Twitter)

Các cáo buộc gian lận có nguồn gốc từ tài liệu nộp ngày 9 tháng 10 năm 2024 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cáo buộc công ty này đã thực hiện giao dịch rửa để lừa dối nhà đầu tư. Công ty đã đồng ý trả 428.059 đô la tiền phạt và tịch thu tài sản và bị cấm vĩnh viễn tham gia vào thị trường tiền điện tử của Hoa Kỳ.

Chi tiết Chiến dịch Ngầm

Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch ngầm để phơi bày hành vi thương mại sai trái của CLS Global. Họ đã tạo ra một dự án tiền điện tử giả mạo, NexFundAI, kèm theo một trang web và một token dựa trên Ethereum trên Uniswap. CLS Global đã đồng ý cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường và tham gia vào giao dịch rửa – hành động gây hiểu lầm nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch.

Một đề xuất đã bao gồm “Hỗ trợ Khối lượng”, chi tiết các thông số như “tổng khối lượng” trên bảng điều khiển của CLS Global. Các nhà giao dịch của CLS Global đã thao túng hoạt động giao dịch cho token NexFundAI, tạo ra các báo cáo cho thấy khối lượng giao dịch bị thổi phồng.

Trong các hội nghị giữa năm 2024, một nhân viên đã khoe khoang về sự phức tạp của các chiến thuật giao dịch tự thực hiện của họ, nói rằng, “Rất khó để theo dõi. Chúng tôi đã làm điều đó cho nhiều khách hàng.”

Kết quả Từ Chainalysis Về Giao Dịch Rửa

Một báo cáo từ Chainalysis vào ngày 29 tháng 1 đã nêu bật các cáo buộc của SEC đối với một số nhà tạo lập thị trường, bao gồm CLS Global, vì đã tổ chức…
Các hoạt động giao dịch lừa đảo đang bị phát hiện. IRS sau đó đã xác định sự tham gia của ít nhất 18 cá nhân và thực thể trên khắp Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha, sử dụng các bot tự động để giả vờ có tính thanh khoản trong thị trường.

Trong khi các phương pháp của CLS Global đã được phơi bày trong cuộc điều tra NexFundAI, giao dịch rửa vẫn là một vấn đề phổ biến trong ngành. Chainalysis đã chỉ ra Volume.li, một dịch vụ cung cấp bot để tạo ra khối lượng giao dịch giả trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), minh họa sự phổ biến của các kế hoạch thao túng. Dịch vụ này cung cấp nhiều gói khác nhau cho phép khách hàng mua khối lượng giao dịch đáng kể, làm cho kế hoạch này dễ tiếp cận.

Chainalysis nhấn mạnh rằng những hiểu biết mã nguồn mở kết hợp với các kỹ thuật nghiên cứu có thể làm rõ các thao tác tiềm năng trên thị trường trên chuỗi khối.