Xu Hướng Tội Phạm Tiền Điện Tử Năm 2024

Tội phạm tiền điện tử đang trên đà giảm, đặc biệt là trên TRON, như đã được nêu trong một cái nhìn tổng quan về Báo cáo Tội phạm Tiền Điện Tử 2024 của TRM Labs.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm 24% kể từ năm 2023, hiện tổng cộng 45 tỷ USD, chỉ chiếm 0,4% tổng giao dịch tiền điện tử mặc dù khối lượng giao dịch tiền điện tử đã tăng 56% trong năm ngoái, vượt quá 10,6 triệu triệu USD.

TRM Labs cho rằng sự giảm sút này là nhờ vào các sáng kiến ​​tăng cường của cơ quan thực thi pháp luật và các bên tham gia trong ngành công nghiệp tiền điện tử để chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Tập trung vào TRON

Xu hướng này rõ ràng đặc biệt trên TRON, chuỗi khối được tạo ra bởi Justin Sun, gần đây đã khởi động một quan hệ đối tác nhằm xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm phối hợp với Tether và TRM Labs.

Cùng với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 mới thành lập này đã thông báo ngừng khoảng 130 triệu USD tài sản USDT liên quan đến các tội phạm bị nghi ngờ. T
họ đã báo cáo việc giám sát hơn 3 tỷ đô la trong các giao dịch USDT kể từ khi bắt đầu vào tháng Tám.

Suy Giảm Hoạt Động Phi Pháp

Chiến lược dường như hiệu quả, khi TRM Labs chỉ ra rằng các hoạt động phi pháp trên TRON đang giảm nhanh chóng. Họ báo cáo mức giảm 6 tỷ đô la trong khối lượng phi pháp, với các hoạt động như vậy gần như giảm một nửa về tỷ lệ.

Tuy nhiên, TRON tiếp tục là blockchain được sử dụng phổ biến nhất cho các mục đích tội phạm, chiếm 58% tổng khối lượng phi pháp. So với đó, Ethereum chiếm 24%, và Bitcoin chiếm 12%, chủ yếu do các yếu tố như phí giao dịch thấp hơn và sự sẵn có của stablecoin.

Điều này phù hợp với báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024, trong đó xác định các giao dịch USDT sử dụng giao thức TRC-20 của TRON là “một lựa chọn ưa thích” trong số các tội phạm. Tether lưu ý rằng gần 60 tỷ đô la USDT tồn tại trên TRON, khiến nó trở thành loại phát hành lớn thứ hai sau Ethereum.

Bản Chất Các Hoạt Động Phi Pháp

Báo cáo chỉ ra rằng các vi phạm lệnh trừng phạt chiếm một
khoảng một phần ba khối lượng bất hợp pháp trong các mạng lưới được giám sát, trong khi lừa đảo và gian lận đại diện cho khoảng một phần tư tổng số. Đáng chú ý, dòng tiền liên quan đến gian lận đã giảm 40% vào năm 2024, nhưng vẫn cao ở mức 10,7 tỷ đô la.

Gian lận đầu tư được gọi là pig butchering, liên quan đến việc chiếm được lòng tin của nạn nhân, cũng giảm xuống còn ước tính 2,5 tỷ đô la bị mất. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các con số này thường được điều chỉnh tăng lên khi thông tin mới xuất hiện và các cuộc điều tra kết thúc trong các tháng tiếp theo.

Các lĩnh vực cần lưu ý

Ngược lại, các trường hợp tội phạm đã tăng lên ở một số lĩnh vực. Các cuộc tấn công ransomware và hack, đặc biệt là từ các tác nhân Bắc Triều Tiên và Nga, được báo cáo đã tăng vọt, với các yêu cầu đạt đến “mức độ chưa từng có.” Ngoài ra, TRM Labs đã phát hiện ra một sự gia tăng trong tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử vào năm 2024.

Kết luận

Kết luận, TRM Labs cho biết, “Cuộc chiến chống lại tội phạm tiền điện tử cần một cách tiếp cận chủ động, hợp tác. Các cơ quan quản lý, luật pháp
các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác khu vực tư nhân phải tiếp tục thích ứng, đổi mới và hợp tác để vượt qua những tác nhân đe dọa ngày càng tinh vi hơn.”