Upbit Phủ Nhận Cáo Buộc Về Phí Trung Gian

Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, đã phủ nhận các cáo buộc về việc thu phí môi giới để niêm yết token trên nền tảng của mình, thách thức những người cáo buộc cung cấp bằng chứng cụ thể cho các trường hợp như vậy.

Các cáo buộc được đưa ra bởi Wu Blockchain, một nền tảng tin tức tiền mã hóa, đã tuyên bố trên X (trước đây là Twitter) rằng một số dự án đã chi một khoản phí trung gian đáng kể để niêm yết token của họ trên các sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc, Upbit và Bithumb.

Theo Wu Blockchain, các khoản phí này dao động từ khoảng 2 triệu đến 10 triệu USD, do các trung gian liên kết với các cổ đông và nhà tạo lập thị trường của Upbit sắp xếp. Một số dự án đã tiết lộ với Wu Blockchain rằng họ đã trả phí trung gian dao động từ 3% đến 5% tổng số lượng token của họ trước khi niêm yết thành công trên Upbit.

Đáng chú ý, Wu Blockchain báo cáo rằng có những trải nghiệm khác nhau giữa các dự án; ba trong số bảy dự án được liên hệ nói rằng họ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào như vậy trước khi niêm yết.
COOP: Một số dự án đã cho WuBlockchain biết rằng họ đã trả phí trung gian khổng lồ để niêm yết token của họ trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit và Bithumb. Các khoản phí lần lượt khoảng 10 triệu đô la Mỹ và 2 triệu đô la Mỹ. Các trung gian là… pic.twitter.com/PODtooUaYd
>
> — Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 20 tháng 3 năm 2025

Phản hồi của Upbit

Để đối phó với những cáo buộc, Upbit đã phát hành một thông cáo báo chí khẳng định rằng họ không cho phép các cơ quan bên ngoài hỗ trợ trong việc giao dịch, nhấn mạnh rằng tất cả các quy trình đều được thực hiện trực tiếp bởi nhân viên của Upbit.

Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ đánh giá các dự án thông qua một quy trình kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt dựa trên các quy trình hỗ trợ giao dịch của mình, từ chối việc hỗ trợ giao dịch dưới bất kỳ điều kiện bồi thường tài chính nào. Upbit đã cảnh báo người dùng và các dự án chống lại các công ty hoặc cá nhân thu phí trung gian, coi họ là các nhà môi giới bất hợp pháp không liên quan đến Upbit.

Hơn nữa, sàn giao dịch đã yêu cầu Wu Blockchain cung cấp một
danh sách các tài sản kỹ thuật số được niêm yết trên nền tảng của họ mà được cho là đã trả phí trung gian, cùng với các bằng chứng hỗ trợ để giúp điều tra các cáo buộc. Wu Blockchain đã phản hồi rằng họ không thể tiết lộ thông tin này do bảo vệ nguồn.

Những thách thức quy định mà Upbit gặp phải

Gần đây, Upbit đã đối mặt với những thách thức từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc, đơn vị này đã nêu ra hàng nghìn vi phạm KYC và xác định rằng Upbit đã tạo điều kiện cho các giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không đăng ký, vi phạm Luật Thông tin Tài chính của Hàn Quốc.

Kết quả là, các nhà quản lý đã áp đặt một hình phạt vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, ngừng khả năng của Upbit trong việc tiếp nhận người dùng mới. Người dùng mới sẽ bị hạn chế rút tiền hoặc gửi tiền từ ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 6. Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, đã kháng cáo quyết định này, tìm cách lật ngược lại.

Trong một biện pháp chủ động, Upbit đã công bố kế hoạch phơi bày sáu công ty được cho là liên quan đến gian lận Ponzi thông qua nền tảng và sẽ hạn chế
rút tài sản theo quy định của Nghị định thi hành Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc.

Wu Blockchain kêu gọi các nhà quản lý Hàn Quốc điều tra các cáo buộc, đặc biệt liên quan đến các nhà tạo lập thị trường. Nếu các cáo buộc liên quan đến phí trung gian và nhà tạo lập thị trường là đúng, điều này có thể đại diện cho một cản trở lớn đối với Upbit, cần phải chịu phạt đáng kể do các vi phạm trước đó.