Bởi Poppy McPherson

BANGKOK (Reuters) – Các băng nhóm tội phạm châu Á đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng trị giá hàng tỷ đô la đang mở rộng ra toàn cầu, bao gồm cả Nam Mỹ và châu Phi, khi các cuộc bố ráp ở Đông Nam Á không thể kiềm chế hoạt động của họ, Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo vào thứ Hai.

Các mạng lưới tội phạm đã xuất hiện ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, mở ra những khu phức hợp lớn chứa hàng chục ngàn công nhân, nhiều người bị buôn bán và bị buộc phải lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới, đã tiến hóa thành một ngành công nghiệp toàn cầu tinh vi, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết.

Ngay cả khi các chính phủ Đông Nam Á đã tăng cường các cuộc đàn áp, các băng nhóm vẫn di chuyển trong và ngoài khu vực, cơ quan cho biết, đồng thời thêm rằng một “sự lan tỏa có thể không thể đảo ngược đã diễn ra… để lại cho các nhóm tội phạm tự do chọn lựa, quyết định và di chuyển… khi cần thiết”.

“Nó lan rộng như một căn bệnh ung thư,” John Wojcik, một nhà phân tích khu vực của UNODC nói. “Các nhà chức trách xử lý nó ở một khu vực, nhưng gốc rễ thì không bao giờ bị cắt đứt.”
xuất hiện; họ chỉ đơn giản là di cư.”

Các ước tính bảo thủ cho thấy có hàng trăm trang trại lừa đảo quy mô lớn trên toàn thế giới tạo ra hàng chục tỷ đô la lợi nhuận hàng năm, UNODC cho biết. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia hợp tác và tăng cường nỗ lực nhằm làm gián đoạn tài trợ cho các băng nhóm.

“Các ngành công nghiệp lừa đảo mạng khu vực… đã vượt qua các tội phạm xuyên quốc gia khác, bởi vì nó dễ dàng có thể mở rộng và đạt đến hàng triệu nạn nhân tiềm năng trực tuyến, mà không cần phải di chuyển hoặc buôn bán hàng hóa bất hợp pháp qua biên giới,” Wojcik cho biết.

Chỉ riêng Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 5,6 tỷ đô la thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2023, bao gồm hơn 4 triệu đô la trong các vụ lừa đảo gọi là lừa đảo ‘nuôi heo’ hoặc lừa đảo tình yêu nhằm tống tiền từ những người thường là người cao tuổi và dễ bị tổn thương.

‘ĐIỂM CAY’

Trong những tháng gần đây, các cơ quan chức năng từ Trung Quốc, nơi nhiều băng nhóm xuất phát, Thái Lan và Myanmar đã dẫn đầu một cuộc đàn áp các hoạt động lừa đảo ở những khu vực không có luật pháp của biên giới Thái – Myanmar.
r, với Thái Lan cắt giảm nguồn cung điện, nhiên liệu và internet đến các khu vực có các tổ hợp lừa đảo.

Nhưng các băng nhóm đã thích nghi, chuyển đổi hoạt động giữa “các khu vực xa xôi, dễ tổn thương và chưa được chuẩn bị nhất của Đông Nam Á”, đặc biệt là ở Lào, Myanmar và Campuchia, cũng như xa hơn, tận dụng các khu vực pháp lý có chính quyền yếu kém và tỷ lệ tham nhũng cao, theo UNODC.

Các cuộc truy quét ở những phần của Campuchia nơi ngành công nghiệp này rõ ràng nhất “đã dẫn đến sự mở rộng đáng kể ở các vị trí xa xôi hơn”, bao gồm tỉnh Koh Kong phía tây của đất nước, cũng như các khu vực giáp biên giới Thái Lan và Việt Nam, cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết.

Các địa điểm mới cũng tiếp tục được phát triển ở Myanmar, họ bổ sung, một quốc gia đang trong tình trạng xung đột mở rộng kể từ khi quân đội giành quyền kiểm soát bốn năm trước.

Người phát ngôn của chính phủ Campuchia và chính quyền quân sự Myanmar đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Các băng nhóm đã mở rộng sang Nam Mỹ, cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết, nhằm nâng cao việc rửa tiền và ngầm
các mối quan hệ ngân hàng với các băng nhóm ma túy ở Nam Mỹ.

Họ đang ngày càng thiết lập hoạt động tại Châu Phi, bao gồm Zambia, Angola và Namibia, và ở Đông Âu bao gồm Georgia, cơ quan này cho biết.

Các băng nhóm cũng nhanh chóng đa dạng hóa lực lượng lao động của họ, tuyển dụng người từ hàng chục quốc tịch, theo cơ quan này, phản ánh cách mà ngành công nghiệp lừa đảo nhắm tới các mục tiêu trên toàn cầu và đã cố gắng né tránh các nỗ lực chống buôn người.

Công dân của hơn 50 quốc gia – từ Brazil đến Nigeria, Sri Lanka và Uzbekistan – đã được giải cứu trong các chiến dịch trấn áp gần đây ở biên giới Thái Lan-Myanmar.

Cộng đồng quốc tế đang ở một “thời điểm chuyển giao quan trọng,” UNODC cho biết, nhấn mạnh rằng việc không giải quyết vấn đề này sẽ có “những hậu quả chưa từng có đối với Đông Nam Á và gây tiếng vang toàn cầu.”