WazirX Đang Bị Kiểm Tra Vì Cuộc Điều Tra Gian Lận

Sau gần bảy tháng, WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, đang phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã được lệnh điều tra nền tảng này vì gian lận và những thất bại về an ninh. Chỉ thị này được Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, diễn ra sau khi WazirX chịu một cuộc tấn công lớn trị giá ₹2000 crore, khiến hơn ₹4500 crore quỹ của người dùng gặp rủi ro.

> 🚨🚨 Tin nóng: Bộ Tài chính Ấn Độ Yêu cầu FIU Điều tra WazirX về Gian lận!
> — Pushpendra Singh (@pushpendrakum) Ngày 7 tháng 3 năm 2025

Chính phủ Siết Chặt Các Hành Vi Bất Thường Trong Crypto

Cuộc điều tra tiếp diễn sau khi có một đơn khiếu nại chính thức được gửi đến Bộ Tài chính, buộc ông Shri Kailash Chand Joshi, Thư ký (Pháp lý), phải tăng cường xử lý vấn đề này. Các tài liệu chính thức hiện đã giao cho FIU nhiệm vụ khám phá toàn bộ quy mô các hoạt động gian lận bị cáo buộc của WazirX. Động thái này cho thấy việc thực thi luật nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực tiền điện tử tại Ấn Độ.
o ngành khi các cơ quan quản lý nhằm siết chặt hành vi sai trái về tài chính và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Vụ tấn công đã dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư, với gần 43% người dùng có khả năng mất tiền của họ. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra các kỹ thuật hack phức tạp và các lỗ hổng tiềm ẩn nội bộ. Trong khi WazirX đã hợp tác với các cơ quan chức năng, một giải pháp rõ ràng cho những người dùng bị ảnh hưởng vẫn chưa được cung cấp.

Cáo buộc Rửa tiền và Mối liên hệ với Binance

Các cơ quan chức năng đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về những thất bại trong việc tuân thủ của WazirX. Các báo cáo cho thấy nền tảng này có thể đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các công ty fintech bằng cách bỏ qua việc thực hiện các kiểm tra Thông tin Khách hàng (KYC) đúng cách và không duy trì hồ sơ tài khoản ngân hàng đầy đủ. Cục Thi hành Pháp luật (ED) trước đây đã chỉ trích WazirX vì kiểm soát giao dịch yếu, đặc biệt liên quan đến giao dịch với Binance.

Ngoài ra, vụ rò rỉ bảo mật nghiêm trọng của sàn giao dịch vào tháng 7 năm 2024—liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên—ex
đã đặt ra những sai sót lớn trong các biện pháp bảo vệ hoạt động của nó. Các cuộc điều tra đã tiết lộ những sự không nhất quán trong dữ liệu giao dịch và sự bảo mật ví không đủ, làm gia tăng nghi ngờ về tính toàn vẹn của nền tảng này.

Liệu các Giám đốc WazirX có phải đối mặt với hậu quả pháp lý?

Với lượng bằng chứng ngày càng gia tăng, suy đoán đang gia tăng rằng đồng sáng lập WazirX Nischal Shetty và các cộng sự chủ chốt có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nếu cuộc điều tra của FIU xác nhận hành vi sai trái tài chính, các hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm khả năng bị phạt tù, có thể xảy ra.

Vụ việc này dự kiến sẽ trở thành một thời điểm mang tính bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ. Nếu hành vi sai trái được chứng minh, nó có thể dẫn đến việc ban hành các quy tắc nghiêm ngặt hơn, giám sát chặt chẽ hơn và trách nhiệm tăng cường đối với các sàn giao dịch hoạt động trong nước. Ngành công nghiệp hiện đang theo dõi sát sao, khi các phát hiện của FIU có thể định hình lại bối cảnh quy định cho tài sản kỹ thuật số ở Ấn Độ.