Báo Cáo Toàn Diện Về Grinex

Một báo cáo toàn diện từ Global Ledger cho biết rằng các nhà sáng lập của Garantex đã tạo ra một sàn giao dịch mới, Grinex, chỉ một tuần sau khi sàn giao dịch trước đó bị các cơ quan của Mỹ và EU đóng cửa. Nền tảng mới, Grinex, đã xử lý 36 triệu đô la trong các giao dịch đến.

Global Ledger đã chia sẻ báo cáo này độc quyền với BeInCrypto.

Garantex Có Trở Lại Dưới Một Tên Mới?

Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga, đã bị đóng cửa vào tuần trước, nhưng hình như, nó chưa hoàn toàn biến mất. Đầu tháng này, Tether đã đóng băng một số ví của mình chứa USDT trị giá 28 triệu đô la, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các tên miền của nó, khi một trong những người đồng sáng lập bị bắt giữ.

Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy rằng đội ngũ Garantex đã ra mắt một sàn giao dịch tương tự, Grinex.

> “Công ty phân tích blockchain của Thụy Sĩ, Global Ledger, đã hoàn thành cuộc điều tra của mình và thu thập bằng chứng xác đáng rằng Grinex, sàn giao dịch xuất hiện ngay sau sự sụp đổ nghiêm trọng của Garantex, thực chất là một
tiếp tục trực tiếp của Garantex,” Global Ledger tuyên bố trong một bản phát hành báo chí độc quyền được chia sẻ với BeInCrypto.

Trung tâm của tuyên bố này đến từ phân tích trên chuỗi. A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bởi rúp, đã được niêm yết trên Garantex chưa đầy một tháng trước khi đóng cửa.

Ngay sau đó, các nhà sáng lập của nó đã xác nhận qua Telegram rằng tài sản này đã được niêm yết trên Grinex. Global Ledger đã theo dõi một giao dịch chuyển nhượng thanh khoản A7A5 lớn từ Garantex đến Grinex, chứng minh một mối liên hệ.

Người dùng Garantex đang nhận được khoản tiền bị mất trên Grinex

Theo nghiên cứu của Global Ledger, các sàn giao dịch này có giao diện rất giống nhau. Ngoài ra, một tuyên bố tiếp thị trên trang web theo dõi tiền điện tử Nga ‘CoinMarketRating’ cho rằng các chủ sở hữu của Garantex đã tạo ra Grinex.

Đáng chú ý, một số người dùng đã mất tiền trên Garantex đã báo cáo nhận được khoản hoàn lại trên Grinex.

Các nguồn tin cũng cho rằng khách hàng của Grinex đang đến trực tiếp văn phòng Garantex, và nhiều người dùng đang chuyển tài sản sang sàn giao dịch mới.

Tổng thể, tất cả các sự kiện
phản ánh rằng Grinex đã tìm ra cách để duy trì hoạt động, bất chấp cuộc đàn áp trước đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex vào năm 2023.

Trường hợp của Grinex là một ví dụ khác về cách Nga đã sử dụng tiền điện tử để chủ động lẩn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng chống lại Grinex, nó vẫn có thể tái xuất hiện.