eXch Phủ Nhận Những Cá Buộc Rửa Tiền

Tổng Quan

• eXch đã phủ nhận những cáo buộc rửa tiền, nhưng thừa nhận đã xử lý một phần nhỏ quỹ bị hack từ Bybit.
• Bybit đang theo đuổi việc thu hồi quỹ thông qua tiền thưởng, thực thi pháp luật và hợp tác với Quỹ Ethereum.

Vụ hack gần đây của Bybit đang được gọi là vụ trộm crypto lớn nhất trong lịch sử, và nó đã có thêm một diễn biến mới.

Sàn giao dịch crypto eXch hiện đang bị kiểm tra sau khi có cáo buộc liên kết nó với Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Sàn giao dịch này bị cáo buộc đã rửa tiền từ vụ tấn công lớn trị giá 1,4 tỷ đô la vào ngày 21 tháng 2.

eXch Phủ Nhận Cá Buộc

Trong một tuyên bố được đăng trên diễn đàn Bitcointalk vào ngày 23 tháng 2, eXch đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, khẳng định:
> “Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus/DPRK.”
Nền tảng này đã đảm bảo với người dùng rằng các hoạt động của nó vẫn không bị ảnh hưởng và tất cả các quỹ đều an toàn.

eXch đã bác bỏ những tuyên bố này là sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD), nhưng đã thừa nhận đã xử lý một “phần nhỏ” quỹ liên quan đến việc
hack. Họ đã chỉ ra rằng đây là một sự cố cá biệt, đồng thời thêm rằng bất kỳ khoản phí giao dịch nào từ những quỹ này sẽ được quyên góp cho lợi ích công cộng.

Như đã mong đợi, các cáo buộc chống lại eXch đã gia tăng sau những tuyên bố từ các nhà điều tra blockchain và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Phản ứng đối với eXch

Nhà phân tích trên chuỗi nổi tiếng ZachXBT đã cáo buộc vào ngày 22 tháng 2 rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền 35 triệu đô la liên quan đến vụ hack Bybit. Ông cũng đã nêu bật một sự cố liên quan đến 34 Ethereum (ETH), trị giá khoảng 96.000 đô la, đã được chuyển nhầm vào ví nóng của một sàn giao dịch khác.

Hỗ trợ cho những cáo buộc này, công ty bảo mật blockchain SlowMist đã báo cáo về việc chuyển đổi ETH đáng kể sang các loại tiền điện tử khác trên nền tảng của eXch.

Thêm vào đó, Nick Bax từ Liên minh Bảo mật ước tính rằng sàn giao dịch này đã xử lý gần 30 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên.

eXch đã đáng chú ý kháng cự lại những nỗ lực của Bybit trong việc đóng băng các tài sản bị đánh cắp còn lại.
liên quan đến vụ hack. Trong cuộc giao tiếp với đội ngũ rủi ro của Bybit, eXch đã bày tỏ sự thất vọng, cáo buộc rằng Bybit trước đó đã đóng băng quỹ của người dùng mà không có lý do thỏa đáng, nói rằng:
> “Tại sao chúng tôi nên hỗ trợ một tổ chức đã từng làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi?”

Lịch sử của những tranh chấp chưa được giải quyết dường như đã khiến eXch do dự trong việc tuân thủ các yêu cầu hiện tại của Bybit, làm phức tạp thêm tranh cãi đang diễn ra.

Nỗ lực khôi phục của Bybit

Mặc dù eXch đã từ chối, Giám đốc điều hành Bybit, Ben Zhou, đã kêu gọi sự hợp tác, nhấn mạnh rằng vấn đề này rộng hơn lợi ích của các công ty riêng lẻ:
> “Vào thời điểm này thực sự không phải là về bybit hoặc bất kỳ thực thể nào, mà là về cách tiếp cận chung của chúng ta đối với các hacker như một ngành, thực sự hy vọng rằng @eXch có thể xem xét lại và giúp chúng tôi chặn dòng chảy quỹ ra khỏi họ.”
Zhou cam kết sẽ sử dụng mọi phương án có thể để khôi phục các quỹ bị đánh cắp liên quan đến vụ hack của nhóm Lazarus.

Trong một cuộc thảo luận trên X Spaces vào ngày 22 tháng 2, Zhou đã phác thảo
Chiến lược phục hồi đa diện của Bybit, bao gồm việc ra mắt một chương trình thưởng, làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và hợp tác với Quỹ Ethereum để tìm giải pháp. Cách tiếp cận toàn diện này phản ánh quyết tâm của Bybit trong việc bảo vệ tài sản của người dùng và khôi phục niềm tin vào nền tảng của mình.