Công bố

Bài viết này không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Nội dung và tài liệu được giới thiệu trên trang này chỉ dành cho mục đích giáo dục.

Với việc ngày càng nhiều quỹ bị các sàn giao dịch chặn do kiểm tra AML, bất kỳ ví lạnh nào nhận USDT cũng có thể phải đối mặt với rủi ro; việc xác minh sự sạch sẽ của tài sản là điều tối quan trọng.

Mục lục

• Tiền lệ blockchain USDT: bài học không thể bỏ qua
• Xác minh độ tinh khiết của tiền điện tử là một điều cần thiết
• Giải pháp

Gần đây, các trường hợp quỹ bị các sàn giao dịch chặn dưới lý do kiểm tra AML đã trở nên thường xuyên hơn. Bất kỳ ví lạnh nào nhận USDT đều có thể gặp rủi ro.

Người dùng có thể gửi USDT từ ví của họ đến một sàn giao dịch, và đột nhiên, quỹ của họ bị chặn do kiểm tra AML. Điều này dẫn đến một cuộc tranh chấp kéo dài với bộ phận hỗ trợ, nơi người dùng phải chứng minh rằng họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Những cuộc tranh chấp như vậy với bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể kéo dài tới 6 tháng. Tại sao phải đối mặt với những vấn đề như vậy? Người dùng có thể kiểm tra USDT của họ trước để
các biện pháp trừng phạt và rủi ro khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong danh sách này.

Các nhà giao dịch sẽ nhận được một báo cáo chi tiết về mức độ ô nhiễm của tài sản của họ, cũng như các khuyến nghị về những sàn giao dịch nào có thể gây rủi ro cho quỹ của họ.

Ngoài ra, họ có thể đăng ký kênh riêng của nền tảng, nơi họ chia sẻ các chiến lược để nhân vốn mà không có rủi ro.

Tiền lệ blockchain USDT: bài học không nên bỏ qua

Đóng băng tài sản sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2018

Bitfinex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã bị điều tra vào năm 2018. Hoa Kỳ đã đóng băng quỹ của sàn giao dịch, bao gồm lượng lớn USDT, do nghi ngờ vi phạm quy định tài chính. Điều này đã gây hoảng loạn trên thị trường và dẫn đến thiệt hại cho các người dùng có quỹ liên quan đến các giao dịch đáng ngờ.

Tịch thu quỹ trị giá 30 triệu USD vào năm 2021

Vào năm 2021, Tether Limited, nhà phát hành USDT, đã đóng băng 30 triệu USD trong các quỹ liên quan đến giao dịch đáng ngờ theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp này, ngay cả các người dùng
nhật có thể không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp nhưng có liên quan trong chuỗi giao dịch đã bị ảnh hưởng.

Các trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý các loại tiền điện tử “sạch” không có nguồn gốc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Xác minh độ tinh khiết của tiền điện tử là điều cần thiết

Thị trường tiền điện tử ngày càng phải đối mặt với sự quản lý và kiểm soát từ các nhà quản lý. Việc xác minh độ tinh khiết của USDT và các tài sản tiền điện tử khác đang trở thành một bước quan trọng để đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định.

• Đảm bảo an ninh

Xác minh độ tinh khiết của USDT giúp xác định các liên kết với các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Việc sở hữu một loại tiền điện tử “bị ô nhiễm” trong ví có thể dẫn đến việc đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Đây là cách để các công ty và nhà đầu tư tư nhân bảo vệ tài sản của họ và giảm thiểu rủi ro.

• Tuân thủ quy định

Nhiều quốc gia đang thắt chặt quy định về tiền điện tử với các yêu cầu chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt. Sử dụng tiền điện tử
Dịch vụ xác minh ncy có thể giúp người dùng tuân thủ các quy định và tránh các khoản phạt, hình phạt và các khoản tiền bị chặn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty hoạt động trong các khu vực pháp lý quốc tế.

Giải pháp

Trong bối cảnh rủi ro gia tăng và quy định được siết chặt, việc kiểm tra tài sản tiền điện tử cho sự tuân thủ AML là một bước cần thiết. Dịch vụ Trung tâm Sàng lọc AML miễn phí tập hợp những công cụ được chứng minh tốt nhất cho việc xác minh giao dịch và ví. Dịch vụ này sẽ giúp người dùng xác minh bất kỳ tài sản tiền điện tử nào về độ “sạch”, giảm thiểu khả năng gặp phải vấn đề với các nhà quản lý hoặc việc đóng băng tài khoản.

Trang web của nền tảng cung cấp các đánh giá về nhiều dịch vụ xác minh giao dịch và ví, bao gồm cả các dịch vụ xác minh tiền điện tử để tuân thủ AML. Trong kênh riêng này, người dùng sẽ tìm thấy những tin tức tiên tiến nhất về quy định tiền điện tử từ các cơ quan quản lý, các đánh giá thị trường từ các chuyên gia được công nhận, và nhiều thông tin hữu ích để tăng vốn mà không có rủi ro.

Đọc thêm:
Bảo mật ví crypto cần được xem xét lại | Quan điểm

Tiết lộ: Nội dung này được cung cấp bởi bên thứ ba. crypto.news không ủng hộ bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trên trang này. Người dùng phải tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.