Rửa Tiền Tiền Điện Tử Ở Trung Quốc: Hàng Ngàn Người Bị Bắt Trong Cuộc Trấn Áp Của Chính Phủ

Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang thảo luận về những khả năng để đối phó với mối đe dọa của rửa tiền tiền điện tử, một báo cáo công tác, được trình bày bởi Ying Yong, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tại Kỳ họp thứ ba của Quốc hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 14, tiết lộ rằng gần 3,032 người đã bị truy tố về các tội rửa tiền tiền điện tử vào năm 2024. Hãy cùng khám phá để tìm hiểu chi tiết! nn## Cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với rửa tiền tiền điện tử nnTheo báo cáo công tác của Yong, không ít hơn 3,032 người đã bị xét xử liên quan đến các tội rửa tiền tiền điện tử vào năm 2024. nn### Rửa tiền tiền điện tử hoạt động như thế nào? nnTội phạm giấu tiền bẩn bằng cách biến chúng thành các đồng tiền điện tử vô danh. Họ pha trộn những đồng tiền điện tử này với các đồng khác, làm cho việc theo dõi trở nên không thể. Sau đó, họ chuyển tiền qua nhiều địa chỉ tiền điện tử, nhanh chóng. Cuối cùng, họ rút tiền ra, giả vờ rằng nó đến từ giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử hợp pháp, hoặc sử dụng nó để mua các sản phẩm có giá trị cao. nn## Hành động của Trung Quốc chống lại tội phạm tài chính
Tội phạm và Lừa đảo Tài chính nnBáo cáo cùng cho biết rằng khoảng 25.000 người đã bị bắt giữ ở Trung Quốc vì lừa đảo tài chính và tội phạm trong năm 2024. nnĐiều này cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc rất quyết tâm loại bỏ mối đe dọa của lừa đảo tài chính và tội phạm khỏi hệ sinh thái tài chính của họ. nnBáo cáo cũng lưu ý rằng trong cùng năm đó, không ít hơn 825 người đã bị truy tố vì các tội phạm chứng khoán, chẳng hạn như lừa đảo tài chính và giao dịch nội bộ. nnBáo cáo cũng bổ sung rằng khoảng 42 người trong vụ án Tập đoàn Evergrande và 49 người trong vụ án Tập đoàn Zhongzhi đã bị bắt giữ trong cùng năm. nnCác báo cáo cho biết Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đang làm việc với Viện kiểm sát để dọn dẹp lĩnh vực đầu tư tư nhân. nn## Tình hình Quy định Crypto ở Trung Quốc: Một Tổng Quan nnCách tiếp cận của Trung Quốc đối với tiền điện tử được đặc trưng bởi các lệnh cấm thay vì quy định. Không có một cơ quan quản lý tiền điện tử nào trong nước. Thay vào đó, một số thực thể chính phủ Trung Quốc đóng vai trò trong việc thi hành quy định tiền điện tử của đất nước.
các hạn chế. nnNgân hàng Nhân dân Trung Quốc là lực lượng chính đứng sau cuộc đàn áp tiền điện tử ở Trung Quốc. Nhiều cơ quan khác, bao gồm các cơ quan chịu trách nhiệm về ổn định tài chính, an ninh mạng và thi hành pháp luật, cũng góp phần vào việc thực thi các hạn chế về tiền điện tử. nnKết luận, các hành động pháp lý nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với tội phạm tài chính cho thấy cam kết của họ trong việc kiểm soát các giao dịch tiền điện tử trái phép và lừa đảo tài chính. Với hàng ngàn người bị truy tố, lập trường của chính phủ đối với việc rửa tiền điện tử là rất rõ ràng.