Sự gia tăng lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Malaysia

Malaysia đang chứng kiến sự gia tăng của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử chủ yếu nhằm vào các chuyên gia và người cao tuổi.

Cảnh báo từ các cơ quan chức năng

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf nhấn mạnh, trong một báo cáo vào ngày 17 tháng 3, rằng các nhà đầu tư lớn tuổi, đặc biệt là những người trên 60 tuổi, cần phải cảnh giác và tránh những khoản đầu tư vội vàng vào tiền điện tử.

Một câu chuyện cảnh tỉnh

Ramli đã trích dẫn một sự cố gần đây, trong đó một nạn nhân 74 tuổi đã mất hàng chục triệu ringgit do một vụ lừa đảo. Nhiều nạn nhân nhầm tưởng rằng việc đầu tư vào nhiều đồng tiền điện tử, mỗi đồng có giá hàng trăm ngàn ringgit, sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, Ramli đã nhận xét, “không có khoản đầu tư nào được thực hiện, chỉ đơn thuần là một vụ lừa đảo.”

Các vụ lừa đảo và cuộc gọi giả mạo khác

Ngoài việc lừa đảo tiền điện tử, các vụ lừa đảo qua điện thoại cũng là một mối đe dọa đáng kể. Những kẻ lừa đảo tiền điện tử thường mạo danh các cơ quan đáng tin cậy, i
bao gồm các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng hoặc thực thi pháp luật, để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền. Ramli cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những cuộc gọi giả mạo có vẻ từ các cơ quan chức năng. Ông lưu ý rằng các cơ quan hợp pháp như cảnh sát, văn phòng thuế và ngân hàng trung ương không thực hiện các hoạt động qua những cuộc gọi phức tạp kết nối nhiều phòng ban.

Các kỹ thuật tiên tiến được sử dụng bởi kẻ lừa đảo

Sự gia tăng các vụ lừa đảo đã được thúc đẩy bởi sự phát triển công nghệ nhanh chóng, điều này đã làm cho các kế hoạch lừa đảo trở nên tinh vi hơn. Kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng các công cụ dựa trên AI và công nghệ deepfake, làm cho việc giả mạo các cơ quan có uy tín hoặc các dự án đã được thiết lập trở nên dễ dàng hơn. Các chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.

Các cơ quan đang hành động

Các cơ quan Malaysia đang phản ứng bằng cách triển khai công nghệ AI và blockchain để cải thiện việc phát hiện và theo dõi các tội phạm tài chính. Ramli khuyến khích công dân, nói rằng, “Là những công dân tuân thủ pháp luật, đừng sợ
và đừng rơi vào những trò lừa đảo này; bạn có thể mất hàng triệu.” Ông lưu ý rằng nhiều vụ lừa đảo được điều hành từ các căn hộ cao cấp ở các trung tâm đô thị như Selangor, Kuala Lumpur và Penang.

Mặc dù còn nhiều thách thức, các cơ quan chức năng đang đạt được tiến bộ, với JSJK thực hiện 23.000 vụ bắt giữ liên quan đến các băng nhóm lừa đảo trong năm ngoái – một thành tích đáng kể, theo Ramli.

Các Mối Quan Ngại Khác

Ngoài lừa đảo đầu tư, Malaysia cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng của các hoạt động khai thác Bitcoin trái phép. Các báo cáo gần đây cho thấy các cơ quan chức năng đã phát hiện những trường hợp nơi mà các thợ mỏ khai thác điện một cách trái phép, dẫn đến hàng trăm triệu phiếu lỗ cho lưới điện của đất nước.

Đọc thêm: Hoạt động khai thác Bitcoin trái phép bùng nổ ở Malaysia