Olumide Osunkoya Bị Kết Án Vì Hoạt Động ATM Crypto Bất Hợp Pháp

Olumide Osunkoya đã bị kết án bốn năm tù vì đã hoạt động máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử một cách bất hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Người đàn ông 46 tuổi đã đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc điều hành các máy ATM tiền điện tử thông qua công ty của ông, GidiPlus, với các máy được cài đặt tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Theo các cơ quan chức năng, Osunkoya đã thiết lập một doanh nghiệp ATM tiền điện tử trị giá 2,5 triệu bảng (3,2 triệu đô la) mặc dù bị từ chối đăng ký bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). FCA đã đệ đơn cáo buộc chống lại ông vào đầu tháng 9 năm 2024, và ông đã nhận tội với sáu cáo buộc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Vào ngày 28 tháng 2, tòa án đã kết tội ông về các hoạt động tiền điện tử không đăng ký, làm giả, sở hữu và sử dụng các giấy tờ nhân thân giả mạo, và sở hữu tài sản phạm tội.

Các Thủ Tục Tòa Án

Các tài liệu tòa án đã tiết lộ rằng Osunkoya đã điều hành doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký của mình từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. FCA đã lưu ý rằng ông đã tạo ra những khoản thu nhập đáng kể.
icant profits, charging markup fees between 30% and 60% on transactions.

> “Quyết định của bạn tiếp tục hoạt động trái phép là một hành động thách thức có chủ đích và có tính toán đối với cơ quan quản lý,” Thẩm phán Perrins nói trong phiên xét xử.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng Osunkoya đã “cố gắng rất nhiều để tạo ra một danh tính giả,” khiến vụ án của ông trở thành hơn một vi phạm quy định đơn thuần.

> “Đây là án tù hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh đối với hoạt động tiền điện tử không đăng ký và gửi đi một thông điệp rõ ràng: những ai vi phạm quy tắc của chúng tôi, tìm cách tránh bị phát hiện và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng,” bà Therese Chambers, giám đốc điều hành về thực thi của FCA cho biết.

Bản án có tội của Osunkoya diễn ra khi FCA đang tìm cách tăng cường cuộc trấn áp đối với các hoạt động và dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp.

Quy định của FCA

Cơ quan giám sát thị trường tài chính yêu cầu tất cả các nhà cung cấp muốn cung cấp dịch vụ và sản phẩm tài sản kỹ thuật số trong nước phải đăng ký. FCA cũng yêu cầu rằng các nhà cung cấp
Các doanh nghiệp tuân thủ các hướng dẫn và kiểm tra chống rửa tiền, điều mà Osunkoya đã không tuân thủ.

Theo cơ quan quản lý thị trường, cuộc đàn áp của họ đối với các máy rút tiền điện tử trái phép đã khiến số lượng địa điểm ATM tiền điện tử tại Vương quốc Anh trên CoinATMRadar giảm từ 80 vào năm 2022 xuống còn 0 vào năm 2024. Hiện tại, có hơn 37.200 ATM tiền điện tử ở 69 quốc gia, với hầu hết các máy được đặt tại Hoa Kỳ, nơi có hơn 29.700 cơ sở.

Tin tức liên quan

• Chính phủ Vương quốc Anh giới thiệu dự luật để thu hồi tài sản từ tội phạm tiền điện tử.
• Các máy ATM Bitcoin thấy sự tăng trưởng 6% vào năm 2024 trong bối cảnh sự quan tâm đến tiền điện tử trở lại.