Cuộc Điều Tra Của Cảnh Sát Về Gian Lận Coin ZX

Cảnh sát ở Mumbai đã buộc tội giám đốc điều hành của Coin ZX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ, vì bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 23 triệu đô la (200 crore Rs).

Đơn kiện được nộp vào tuần trước, cảnh sát Kasturba Marg đã mở một vụ án chống lại Ravi Mahaseth, hiện đang sống tại Dubai, cùng với năm người khác liên quan đến vụ gian lận.

Các khiếu nại về Coin ZX lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 2023, như báo cáo của Hindustan Times. Một người đàn ông 25 tuổi, Mohammad Arif, đã tuyên bố rằng anh ta đã đầu tư hơn 5.000 đô la sau khi tham dự một hội thảo tiếp thị đa cấp. Anh ta cáo buộc rằng các đại diện của Coin ZX đã hứa hẹn đầu tư số tiền của anh ta vào Bitcoin và đảm bảo anh ta có thể rút tiền sau sáu tháng.

Cảnh sát Mumbai xác nhận rằng Coin ZX đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư trên toàn Ấn Độ, với cơ quan chức năng tại Hyderabad gần đây đã nộp đơn kiện chống lại Mahaseth và Coin ZX.

Một nạn nhân đã kể lại rằng anh ta được giới thiệu về Coin ZX bởi cộng sự của Mahaseth, Ramesh Puri, và đầu tư khoảng 1.300 đô la, ban đầu nhận được
ing returns for four months. Cá nhân này cũng đã thuyết phục bạn bè và gia đình đầu tư các khoản tiền lớn, từ 1.150 đến 13.800 USD (1 lakh đến 12 lakh Rs).

Thanh toán đã ngừng lại sau bốn tháng, với Coin ZX cho rằng vấn đề này do khó khăn kỹ thuật, hứa hẹn sẽ tiếp tục thanh toán sau bốn tháng nữa và hoàn tất thanh toán trong vòng 20 tháng. Tuy nhiên, các yêu cầu đã bị phát hiện là sai sự thật, và Coin ZX đã ngừng hoạt động trước khi nhiều nhà đầu tư nhận ra họ đã bị lừa đảo.

Tại Hyderabad, cơ quan chức năng đã buộc tội Mahaseth, Puri và những người khác theo các Điều khoản 406, 420 và 120-B của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ vì vi phạm lòng tin và chiếm đoạt quỹ.

Sau những khiếu nại ban đầu, Mahaseth đã chuyển đến Dubai. Vị trí chính xác của anh ta không rõ, mặc dù hồ sơ LinkedIn của anh ta vẫn liệt kê anh như đang cư trú tại Mumbai.

Mahaseth trước đây đã liên kết với các công ty đầu tư như FX & Smart Bull, Smart X và Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd.

Lừa đảo tiền điện tử đang trở thành vấn đề ngày càng lớn ở Ấn Độ, nước này đứng thứ năm trong
2023 liên quan đến các khiếu nại liên quan đến gian lận tiền điện tử (840) và thứ sáu về tổng thiệt hại ($44 triệu).

Gần đây, Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến Chirag Tomar, bị kết án tại Mỹ vì đã sử dụng các trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp hơn $20 triệu. Tuần trước, các nhà chức trách đã tịch thu $190 triệu tiền điện tử bị đánh cắp từ chương trình Ponzi nổi tiếng BitConnect.

Chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.