Hôm qua, Kraken đã phát hành Báo cáo Minh bạch 2024 của mình

Sàn giao dịch nổi tiếng của Mỹ, Kraken, đã công bố Báo cáo Minh bạch Kraken 2024, minh họa cam kết của họ đối với việc tuân thủ và yêu cầu quy định phù hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các nguyên tắc của họ.

Tóm tắt

• Báo cáo của Kraken
• Năm 2024
• SEC
• Phản ứng của Kraken

Báo cáo của Kraken

Báo cáo tập trung vào tính minh bạch của Kraken về các phương pháp tuân thủ quy định và việc chấp hành các yêu cầu pháp lý trong suốt năm 2024. Sàn giao dịch đã tiết lộ rằng họ đã nhận được các yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ ở 71 quốc gia trên toàn cầu.

USA là quốc gia đứng đầu về yêu cầu, chiếm 28,6%, một con số vượt quá mong đợi, đặc biệt là với vị thế của Kraken như một sàn giao dịch tăng giá. Đức đứng thứ hai với hơn 15%, tiếp theo là Vương quốc Anh với hơn 10%. Chỉ có hai quốc gia khác, Australia và Tây Ban Nha, vượt quá 5%, trong khi Canada, Pháp và Italy nằm dưới ngưỡng này.

Tổng cộng, có 6.826
các yêu cầu, với 1.951 yêu cầu xuất phát từ các cơ quan của Hoa Kỳ. FBI đứng đầu với 614 yêu cầu, gần theo sau là Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) với 218 yêu cầu.

Các Kiến thức Năm 2024

Một điểm nổi bật là sự gia tăng 38,6% tổng số yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật và quy định toàn cầu so với năm 2023. Mặc dù Hoa Kỳ là nguồn gốc của 28,6% các yêu cầu, nhưng có thể kết luận rằng nhiều yếu tố đã góp phần vào sự gia tăng này, không chỉ riêng các cơ quan của Hoa Kỳ.

Kể từ năm 2022, Hoa Kỳ đã tăng cường xem xét thị trường tiền điện tử, đặc biệt sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Sau giai đoạn đó, các bên có trách nhiệm đã phải đối mặt với hậu quả, nhưng áp lực điều tiết vẫn tiếp tục vào năm 2024, như thể hiện qua dữ liệu của Kraken.

Vai trò của SEC

SEC, do Gary Gensler dẫn dắt cho đến khi Donald Trump nhậm chức, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ chống lại tiền điện tử. Báo cáo Minh bạch cho thấy SEC chỉ gửi 1,9% tổng số yêu cầu nhưng chiếm
cho 37,3% số yêu cầu từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Dữ liệu cho thấy hoạt động của SEC không phải là điều bất thường, vì sự tham gia của FBI đã vượt xa đáng kể.

Phản hồi của Kraken

Kraken báo cáo rằng họ đã phản hồi tích cực đối với 57% số yêu cầu nhận được, liên quan đến 10.369 tài khoản. Những tài khoản này chủ yếu thuộc về khách hàng từ Hoa Kỳ (34,5%), Vương Quốc Anh (8,8%) và Đức (8,5%). Mặc dù con số này có vẻ lớn, nhưng nó chỉ đại diện cho chưa đến 1% tổng số khách hàng của Kraken.

Sàn giao dịch nhấn mạnh việc tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt để đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong khi vẫn đảm bảo sự riêng tư của khách hàng khi xử lý các yêu cầu pháp lý. Nhóm Tuân thủ của họ bao gồm các chuyên gia AML, luật sư, cựu nhân viên thực thi pháp luật và các chuyên gia được chứng nhận cam kết giám sát sự tuân thủ và bảo vệ thông tin người dùng.