Sàn giao dịch Kraken chuẩn bị tái gia nhập thị trường Ấn Độ

Sàn giao dịch Kraken đang chuẩn bị tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi bị cấm vào năm 2024 do vi phạm luật chống rửa tiền.

Sàn giao dịch đã hợp tác với các cơ quan địa phương để đảm bảo có được các giấy phép cần thiết cho việc khôi phục hoạt động. Theo một báo cáo từ The Economic Times, Kraken đã bổ nhiệm Vishesh Khurana, đồng sáng lập Shiprocket và đối tác quản lý tại Tribe Capital Ấn Độ, làm cố vấn để dẫn dắt nỗ lực mở rộng tại Ấn Độ. Arjun Sethi, người sáng lập Tribe Capital và đồng CEO của Kraken, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược của sàn giao dịch tại quốc gia này.

Năm ngoái, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã đưa vào danh sách đen chín sàn giao dịch offshore, trong đó có Kraken, vì vi phạm Luật Phòng ngừa rửa tiền. Để hoạt động hợp pháp tại Ấn Độ, các sàn giao dịch cần phải đăng ký với FIU, tuân thủ quy định về Biết Khách Hàng và báo cáo các giao dịch nghi ngờ.

Ngoài ra, các sàn giao dịch offshore có thể cần
để giải quyết bất kỳ nghĩa vụ Thuế Hàng hóa và Dịch vụ nào trước khi tiếp tục hoạt động. Ngoài Kraken, Coinbase cũng đang xem xét việc ra mắt lại tại thị trường Ấn Độ. FIU trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin, điều này có thể mở đường cho việc Kraken có thể được phê duyệt lại.

Hiện tại, Kraken là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ bảy thế giới, dựa trên khối lượng giao dịch 24 giờ, theo thông tin từ CoinMarketCap. Doanh thu của sàn giao dịch đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2024, gấp hơn hai lần doanh thu 671 triệu USD vào năm 2023.

Tuy nhiên, Kraken đã phải đối mặt với chỉ trích vì mối liên hệ với Dave Portnoy, người sáng lập Barstool Sports, người đã được liên kết với một số kế hoạch bơm và đổ memecoin và bị cáo buộc thao túng thị trường bằng cách phát hành và nhanh chóng bán các token sau đó mất giá. Cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại về việc Kraken tiếp tục ủng hộ ông bất chấp những cáo buộc này. Một người dùng trên X đã đặt câu hỏi, “Kraken sẽ tài trợ cho Dave P trong bao lâu nữa?”
ortnoy trong khi anh ta công khai chế giễu không gian này hàng ngày?”

Đọc thêm: CPO của Coinbase kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động về quy định tiền mã hóa.