WhiteBIT’s $150M Crypto Shield: Unmasking the Exchange’s Fight Against Digital Crime

Trong một lĩnh vực ngày càng bị các tội phạm mạng tinh vi nhắm đến, sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT đã nổi lên như một lực lượng mạnh mẽ, thông báo hôm nay rằng họ đã thành công trong việc bảo vệ hơn 150 triệu đô la quỹ tiền điện tử có nguy cơ vào năm 2024.

Thành tựu này nhấn mạnh vai trò quan trọng của WhiteBIT như một đối tác kiên định trong cuộc chiến chống lại tội phạm kỹ thuật số đang diễn ra.

Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Chainalysis 2024, vụ trộm tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức choáng váng 2.2 tỷ đô la, tăng 21.07% so với năm trước.

Số lượng sự cố hack cũng tăng vọt từ 282 vào năm 2023 lên 303 trong cùng khoảng thời gian, nhấn mạnh những thách thức liên tục và ngày càng tăng mà ngành này phải đối mặt trong việc ngăn ngừa và xử lý các vi phạm an ninh.

Khôi phục nổi bật: Giải quyết các vụ án

Nỗ lực chủ động của WhiteBIT đã chứng tỏ là rất quan trọng trong việc giải quyết một số vụ án nổi bật
s involving stolen crypto assets. These efforts have resulted in the successful safeguarding of $4.8 million in pilfered funds.

The exchange played a pivotal role in securing funds related to XRP in an investigation involving Ripple co-founder Chris Larsen. Responding swiftly to the Coinspaid breach, WhiteBIT froze significant amounts of cryptocurrency, effectively mitigating losses for affected users.

Furthermore, during the TAO Holder case, identified by blockchain investigator ZachXBT, the exchange acted decisively, blocking a substantial sum of USDC and providing crucial support to law enforcement in their recovery efforts.

In a particularly noteworthy case, WhiteBIT collaborated with the FBI following a $16 million hack of cryptocurrency exchange Rain.com, perpetrated by the infamous North Korean hacking group Lazarus. Investigators traced $760,000 in stolen SOL to WhiteBIT. Demonstrating its commitment to justice, WhiteBI
T đã thành công trong việc hoàn trả số tiền cho FBI vào tháng Chín, theo yêu cầu của Tòa án, cung cấp sự hỗ trợ đáng kể trong quá trình thu hồi.

Vượt ra ngoài AML: Một cách tiếp cận chủ động đối với an ninh

WhiteBIT cam kết sâu sắc trong việc làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để tăng cường an ninh và bảo vệ người dùng khỏi các hoạt động gian lận. Đội ngũ đặt ưu tiên cho sự minh bạch và thông tin liên lạc liền mạch, đảm bảo rằng các cơ quan thực thi pháp luật có thể dễ dàng kết nối khi cần thiết.

> “Cách tiếp cận của chúng tôi vượt ra ngoài các phương pháp AML tiêu chuẩn,” một đại diện từ bộ phận Tuân thủ của WhiteBIT giải thích. “Chúng tôi tận dụng OSINT (Thông tin nguồn mở) để phát hiện các hoạt động đáng ngờ một cách tỷ mỉ, sử dụng các hệ thống giám sát được xây dựng tùy chỉnh để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận, và tiến hành các cuộc điều tra thủ công để đảm bảo các đánh giá chi tiết và chính xác về các trường hợp bị đánh dấu.”

Thông tin về tội phạm mạng: Khám phá các chiến thuật

Các chuyên gia từ Bộ phận Tuân thủ của WhiteBIT đã xác định các loại tội phạm phổ biến nhất.
Các sự cố xảy ra trên sàn giao dịch:

• Tin tặc ví (40%): Điều này bao gồm lừa đảo giả mạo, virus, phần mềm ghi lại phím, và các cuộc tấn công hack trực tiếp.
• Lừa đảo thông qua kỹ thuật xã hội (40%): Những trò lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận đầu tư dễ dàng, thường được ngụy trang thành các cơ hội hợp pháp, và sử dụng các chiến thuật tinh vi để tạo dựng niềm tin với nạn nhân.
• Lừa đảo cuộn (10%): Nạn nhân bị dụ dỗ qua các kênh Telegram liên quan đến tiền mã hóa với lợi nhuận ban đầu nhỏ, dẫn đến các khoản đầu tư lớn hơn trước khi kẻ lừa đảo biến mất.
• Trang web giả mạo và tài khoản bị xâm phạm (10%): Những sự cố này liên quan đến các phiên bản giả mạo của trang web WhiteBIT và các tài khoản người dùng bị xâm phạm.

Một đại diện từ phòng Tuân thủ của WhiteBIT nhấn mạnh vai trò quan trọng của các phương pháp bảo mật người dùng:

> “Mật khẩu yếu và thiếu xác thực hai yếu tố (2FA) làm tăng đáng kể nguy cơ xâm phạm tài khoản. Tại WhiteBIT, chúng tôi giảm thiểu những rủi ro này bằng cách lưu trữ 96% quỹ trong ví lạnh, thực thi 2FA, và
bảo vệ các khóa riêng tư bằng các giao thức mã hóa tiên tiến.”

Thiết lập Tiêu Chuẩn về An Ninh: Một Nhà Lãnh Đạo trong Ngành

Cam kết của WhiteBIT đối với an ninh đã giúp công ty được công nhận là một trong 5 sàn giao dịch tiền điện tử an toàn nhất toàn cầu bởi CER.live. Hơn nữa, WhiteBIT là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên đạt được chứng nhận CCSS Cấp 3 – tiêu chuẩn an ninh cao nhất trong ngành tiền điện tử hiện nay.

Những thành tích này nhấn mạnh nỗ lực chủ động của sàn giao dịch trong việc bảo vệ người dùng và tài sản trước những mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp và tinh vi.

Trong một năm có mức tội phạm tiền điện tử đạt kỷ lục, WhiteBIT vẫn ở vị trí tiên phong trong an ninh tiền điện tử, kết hợp đổi mới, tuân thủ và hành động quyết đoán để giải quyết các mối đe dọa mới nổi. Những nỗ lực của họ không chỉ bảo vệ hàng triệu đô la mà còn thiết lập một tiêu chuẩn cho toàn ngành, chứng tỏ rằng một phương pháp chủ động và toàn diện đối với an ninh là cần thiết trong cuộc chiến chống lại tội phạm kỹ thuật số.
Bài viết “WhiteBIT’s $150M crypto shield: unmasking the exchange’s fight against digital crime” xuất hiện đầu tiên trên Invezz.