Huione Pay Bị Tước Giấy Phép Ngân Hàng

Huione Pay, nhánh tài chính của một tập đoàn Campuchia bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch trực tuyến trái phép, đã bị tước giấy phép ngân hàng, Ngân hàng Quốc gia Campuchia xác nhận trong tuần này.

Theo một báo cáo độc quyền của Radio Free Asia, công ty này là một phần của Huione Group, một thực thể quản lý nhiều nền tảng tài chính và thị trường khác nhau. Trong số đó có một chợ trên nền tảng Telegram đã được liên kết với ước tính 24 tỷ đô la trong các giao dịch trái phép, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết lý do họ tước giấy phép của Huione Pay là vì công ty không tuân thủ các quy định tài chính. Một phát ngôn viên của ngân hàng đã nói với Radio Free Asia (RFA) qua email vào thứ Năm rằng công ty đã không tuân thủ các quy định và khuyến nghị hiện có.

Tuy nhiên, quan chức này không xác định ngày cụ thể của việc rút giấy phép hoặc những hậu quả mà Huione Pay có thể phải đối mặt nếu công ty này tiếp tục vi phạm.

Những cáo buộc là sai, theo Huione Pay

RFA xác nhận rằng Huione Pay đã bác bỏ các cáo buộc về bất kỳ hoạt động phạm tội nào. Phản ứng trước các cáo buộc được đưa ra bởi Elliptic, có nội dung cho rằng công ty là một người trung gian cho các giao dịch bất hợp pháp, công ty đã tuyên bố rằng nền tảng của mình, HaoWang Guarantee, chỉ cung cấp dịch vụ ký quỹ và không thực hiện các giao dịch trực tiếp.

Công ty cho biết việc liên quan đến các giao dịch không rõ ràng là không nằm trong sự hiểu biết của họ, giải thích rằng các sản phẩm như “thiết bị giam giữ” chiếm chưa tới 0.01% trong các danh sách của họ và có thể được sử dụng cho các mục đích thực thi pháp luật hợp pháp.

> “Có một địa chỉ email liên hệ trên trang web chính thức của chúng tôi, nhưng công ty phân tích blockchain tự xưng chưa bao giờ liên hệ với chúng tôi để xác minh thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin trước khi công bố báo cáo phân tích. Thay vào đó, họ đã trực tiếp công bố một bài viết để thu hút sự chú ý. Sau khi thấy báo cáo của truyền thông, chúng tôi đã xóa thông tin này càng sớm càng tốt. Truyền thông
Bạn bè, hãy chú ý đến điều này.” Huione nhấn mạnh, chỉ trích nghiên cứu của các nhà phân tích bảo mật blockchain.

Elliptic đã công bố báo cáo về Huione vào tháng 7 năm 2024, gọi họ là “trung tâm của những kẻ lừa đảo trực tuyến” điều hành các trò lừa bịp trên nhiều ngành công nghiệp. Nền tảng này đã được cho là đã cung cấp một con đường cho những tên tội phạm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, đánh cắp danh tính và bán công nghệ được sử dụng cho lừa đảo.

Theo Elliptic, hàng nghìn nhà cung cấp hoạt động trên Huione Guarantee, cung cấp dịch vụ cho phép các nhóm tội phạm có tổ chức tiến hành lừa đảo trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu của công ty bảo mật đã phát hiện các danh sách dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền, và thậm chí cả xích điện được cho là được sử dụng để trói buộc những công nhân bị buôn bán vào các hoạt động lừa đảo.

Ngay sau báo cáo, Huione Guarantee đã thay đổi chính sách của mình, cấm rõ ràng các danh sách liên quan đến buôn người, vũ khí và khủng bố. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng những chính sách trước đây của công ty vẫn còn tồn tại.
Hành động chậm trễ cho phép các tổ chức tội phạm phát triển trên nền tảng.

Tính đến tháng Giêng, các hoạt động của nền tảng vẫn được báo cáo là vẫn còn hoạt động. Phân tích cập nhật cho thấy rằng các ví tiền điện tử liên quan đến Huione Guarantee và các nhà cung cấp của nó đã nhận được ít nhất 24 tỷ đô la giao dịch cho đến nay. Kể từ báo cáo vào tháng Bảy, dòng tiền hàng tháng đã tăng 51%, và cơ sở người dùng của nền tảng đã mở rộng lên hơn 900.000.

Nhà phát hành stablecoin Tether, hợp tác với các cơ quan chức năng, đã đóng băng 29,62 triệu đô la USDT trên blockchain TRON liên quan đến Huione Pay. Các khoản tiền bị đóng băng được tin là có liên quan đến các giao dịch được thực hiện bởi Huione Pay, mà công ty nghi ngờ đã đóng vai trò trong việc xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp.

Nỗ lực liên tục của Tether để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp

Trong một tin tức riêng nhưng liên quan, Tether đã đóng băng 27 triệu đô la USDT liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử của Nga Garantex đã bị trừng phạt. Sàn giao dịch, đã chịu sự trừng phạt của Mỹ và châu Âu.
ons**, đã công bố vào ngày 6 tháng 3 rằng hành động của Tether đã buộc nó phải ngừng hoạt động.

Garantex xác nhận qua Telegram rằng Tether đã chặn các ví chứa hơn 2,5 tỷ rúp (27 triệu đô la), khiến nó phải ngừng giao dịch, bao gồm cả rút tiền. Trang web của sàn giao dịch hiện đang bảo trì, và các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Cơ quan Bảo vệ Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, và Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, đã tịch thu miền của nó.