Huione Ra Mắt Stablecoin và Dịch Vụ Chat

Huione, nghi ngờ là nhà điều hành của một trong những chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất, đã ra mắt một stablecoin và dịch vụ chat. Đây là bước đi mới nhất mà tổ chức này thực hiện để thiết lập các hệ thống thanh toán và liên lạc thay thế, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Bước đi này dường như là một phần trong chiến lược bảo vệ tài chính của công ty khỏi việc tạm giữ tài sản và làm cho nó ít bị tổn thương hơn trước các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý. Theo Elliptic, Huione đã cho biết stablecoin, USDH, “tránh những hạn chế thường gặp về việc đóng băng và chuyển nhượng của các loại tiền tệ kỹ thuật số truyền thống” và “không bị hạn chế bởi các cơ quan quản lý truyền thống.”

USDH, chạy trên Ethereum, BSC, và Tron, là một phần của toàn bộ hệ sinh thái cơ sở hạ tầng blockchain mang thương hiệu Huione, bao gồm một sàn giao dịch phi tập trung, ví crypto gốc, và blockchain có tên là Huione Chain (còn gọi là Xone). Công ty cũng bị cáo buộc đã cố gắng huy động vốn.
s thông qua một đợt chào bán đồng tiền điện tử ban đầu.

Elliptic đã theo dõi dòng giao dịch từ thị trường Huione Guarantee ít nhất từ tháng 7 năm 2024 và đã tìm thấy chứng cứ cho thấy nền tảng trị giá hàng tỷ đô la dựa trên Telegram này có liên kết với tập đoàn Huione Group, có mối quan hệ với gia đình Hun cầm quyền ở Campuchia.

Huione Group được cho là đã thực hiện các bước để tách mình khỏi Huione Guarantee, hiện đã được đổi tên thành Haowang Guarantee. (Elliptic đề cập đến nền tảng dưới tên gọi ban đầu của nó để đảm bảo “tính nhất quán” trong báo cáo của mình. Công ty phân tích cũng tuyên bố rằng Huione Group trước đây đã gọi thị trường này là một “công ty con.”)

Huione Guarantee Liên Kết với 24 Tỷ USD trong Tiền Điện Tử và Thị Trường Bất Hợp Pháp

Phân tích trên chuỗi cho thấy Huione Guarantee đã tạo điều kiện cho ít nhất 24 tỷ USD giá trị giao dịch tiền điện tử và hàng tỷ USD giá trị cược thông qua một ứng dụng cá cược, biến nó thành trang web clearnet lớn nhất được biết đến cho các giao dịch tội phạm. Hàng ngàn nhà cung cấp liệt kê mọi thứ
từ các bộ công cụ ransomware đến vòng cổ sốc trên nền tảng, về cơ bản là một loạt các phòng trò chuyện và bot Telegram.

Không phải tất cả các giao dịch trên nền tảng “trung lập” đều được kết nối rõ ràng với tội phạm.

“Chợ đen trước đây đã tuyên bố rằng họ không chịu trách nhiệm về những gì được mua và bán trên nền tảng của mình,” Elliptic cho biết. “Tuy nhiên, sau khi công bố nghiên cứu của chúng tôi, Huione Guarantee đã tuyên bố rằng một số loại thương mại bị cấm, bao gồm bất cứ thứ gì liên quan đến ‘buôn người’, ‘vũ khí’ và ‘khủng bố.’”

Vào tháng Bảy, Elliptic đã công bố nghiên cứu liên kết Huione với một số hoạt động “thịt heo”. Thịt heo đề cập đến một loạt các trò lừa đảo đầu tư ngày càng phổ biến và ngày càng công nghiệp hóa, trong đó các nạn nhân gửi tiền cho những kẻ gây án mà họ được huấn luyện để tin tưởng.

Câu nói này ám chỉ đến việc các nạn nhân bị “béo lên”, và những kẻ gây án thường chính là nạn nhân của nạn buôn người bởi các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc ở nước ngoài.
ng tại Đông Nam Á.

Tether, nhà phát hành stablecoin USDT được sử dụng “rộng rãi” trên Huione, đã đóng băng ít nhất một tài khoản liên quan đến thị trường này. Tether trước đó đã nói rằng họ hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc đóng băng 225 triệu đô la giá trị USDT liên quan đến một nhóm buôn bán người quốc tế.

Ngoài việc phát hành một stablecoin, Tập đoàn Huione cũng đã ra mắt ChatMe, một ứng dụng nhắn tin sao chép nhiều tính năng của Telegram.