Các cơ quan liên bang đang tiến hành trả lại 8,2 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu cho các nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử lan rộng đã đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các thông điệp đánh lừa và nền tảng giả mạo.
FBI đã tịch thu 8,2 triệu đô la tiền điện tử – Giờ đây họ đang hành động để hoàn trả cho các nạn nhân
Các cơ quan liên bang đang làm việc để trả lại hơn 8,2 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu cho các nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo đầu tư đã nhắm mục tiêu vào nhiều cá nhân ở các bang khác nhau. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Ohio đã đệ trình một đơn kiện dân sự yêu cầu tịch thu 8.207.578 tether (USDT), số tiền này đã được thu hồi thông qua một cuộc điều tra của FBI về các kế hoạch lừa đảo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã giải thích trong thông báo ngày 28 tháng 2 rằng, theo các tài liệu của tòa án:
> FBI đã xác định 33 nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo đầu tư trên toàn quốc … Tổng cộng, các nạn nhân đã mất khoảng 4,9 triệu đô la.
“Cũng đã phát hiện thêm năm tài khoản bị ảnh hưởng và FBI đang cố gắng t
để xác định các chủ sở hữu tương ứng. Các nạn nhân liên quan đến các tài khoản bổ sung đã mất khoảng 1.071.086 đô la,” DOJ cho biết.
Các nhà điều tra xác định rằng những kẻ lừa đảo đã đạt được lòng tin của các nạn nhân qua những tin nhắn văn bản lừa đảo trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Một trong những nạn nhân, một phụ nữ từ Lake County, Ohio, đã mất toàn bộ khoản tiết kiệm cả đời của mình là 663.352 đô la sau khi bị một kẻ lừa đảo giả danh bạn bè thao túng. Cô đã được hướng dẫn mở một tài khoản tiền điện tử trên Crypto.com và bị thuyết phục chuyển tiền vào cái mà cô tin rằng là một nền tảng đầu tư hợp pháp. Khi cô cố gắng rút tiền của mình, cô đã gặp phải những yêu cầu thuế giả mạo và những lời đe dọa chống lại gia đình mình.
Sau khi nhận ra mình đã bị lừa đảo, cô đã báo cáo vụ lừa đảo đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, dẫn đến một cuộc điều tra của Cục Cleveland của FBI. Phân tích blockchain đã truy vết một phần của số tiền bị đánh cắp đến ba địa chỉ tiền điện tử, dẫn đến một chính phủ a
Các cơ quan chức năng đã tịch thu các token USDT vào tháng 11 năm 2024. Các quỹ đã được chuyển đến một ví do cơ quan thi hành pháp luật kiểm soát với sự hỗ trợ của Tether Limited.
Thông qua đơn khiếu nại về việc tịch thu được nộp vào ngày 27 tháng 2, chính phủ Hoa Kỳ tìm kiếm quyền pháp lý để phân phối lại tiền điện tử đã bị tịch thu cho các nạn nhân. Bộ Tư pháp lưu ý:
> Nếu thành công trong hành động tịch thu này, Hoa Kỳ sẽ tìm cách trả lại các quỹ bị đánh cắp cho các nạn nhân.
Đơn khiếu nại khẳng định rằng các quỹ bổ sung được giữ trong các tài khoản giả mạo là tiền thu được từ tội phạm tài chính và cũng phải bị tịch thu. Trong khi các khiếu nại trong đơn vẫn phải được chứng minh tại tòa, Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của hành động là trả lại các tài sản bị đánh cắp cho những người đã bị lừa đảo.
Bình luận (0)