Dịch Vụ Bí Mật Hoa Kỳ, Được Hỗ Trợ Bởi Elliptic, Triệt Phá Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Garantex Bị Trừng Phạt Của Nga

Dịch Vụ Bí Mật Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi công ty phân tích blockchain Elliptic, đã triệt phá sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị trừng phạt và đóng băng 26 triệu đô la tài sản tiền điện tử, các nhà chức trách thông báo vào thứ Sáu.

Hoạt Động Của Garantex Được Tiết Lộ

Theo dữ liệu của Elliptic, Garantex đã thực hiện giao dịch hơn 60 tỷ đô la kể từ khi Hoa Kỳ và EU áp đặt các lệnh trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến ransomware, thị trường darknet và các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên. Mặc dù đã nỗ lực che giấu cơ sở hạ tầng ví của mình, báo cáo cho thấy tổng giao dịch của Garantex đã vượt quá 96 tỷ đô la, tiết lộ những nỗ lực của các nhà tinh hoa Nga nhằm lách luật trừng phạt sau khi xung đột với Ukraine diễn ra.

Chiến Thuật Lách Luật

Elliptic giải thích rằng Garantex đã sử dụng các kỹ thuật che giấu tinh vi để tránh bị phát hiện, bao gồm việc nhanh chóng tạo ra các địa chỉ ví mới và triển khai các công cụ bảo mật cụ thể.
Công ty phân tích blockchain đã phát triển công nghệ độc quyền để xác định các ví được kiểm soát bởi Garantex, qua đó phát hiện rằng các giao dịch chủ yếu diễn ra bằng stablecoin USDT phát hành trên blockchain Tron.

Phương pháp này được cho là cho phép kiểm tra lệnh trừng phạt theo thời gian thực cho các khách hàng và nhà điều tra. Garantex bị cáo buộc đã rửa tiền crypto từ các tội ác đáng chú ý, bao gồm 30 triệu đô la từ vụ hack Horizon Bridge liên quan đến Nhóm Lazarus và các quỹ liên quan đến các nhóm ransomware như Conti, Lockbit và Black Basta. Nó cũng được cho là đã tạo điều kiện cho các giao dịch lớn trên các thị trường darknet, theo khả năng truy dấu của Elliptic.

Cáo trạng và Tác động

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã trích dẫn thông tin của Elliptic trong cáo trạng, nhấn mạnh sự trợ giúp của Garantex cho các oligarchs Nga và các hoạt động bất hợp pháp. Chiến dịch này diễn ra sau các sự cố như vụ trộm 1,4 tỷ đô la từ Bybit, làm nổi bật vai trò của các sàn giao dịch biến chất trong việc tài trợ cho tội phạm toàn cầu.

Elliptic đã lưu ý về việc tiếp tục tiến trình.
cuộc chạy đua vũ trang công nghệ giữa các đối tượng bất hợp pháp và các công ty tuân thủ, đề cập rằng các thực thể bị trừng phạt khác đang bắt chước các chiến lược của Garantex. Công ty khẳng định rằng các công cụ của mình được tích hợp vào các chương trình tuân thủ của các doanh nghiệp tiền điện tử để phát hiện các giao dịch bất hợp pháp. Báo cáo này được đưa ra sau khi Tether đóng băng hàng triệu USDT được nắm giữ trên Garantex, dẫn đến việc sàn giao dịch ngừng hoạt động và chính phủ Hoa Kỳ tịch thu trang web của nó.