Trong Suốt Thập Kỷ Qua, Trung Tâm Hoạt Động Điều Tra Toàn Cầu GIOC Của Cơ Quan Bảo Vệ Mật Hoa Kỳ Đã Khôi Phục Gần 400 Triệu Đô La Tài Sản Kỹ Thuật Số Từ Những Kẻ Tội Phạm Mạng

Trung Tâm Hoạt Động Điều Tra Toàn Cầu (GIOC) của Cơ quan Bảo vệ Mật hoa Kỳ đã nổi lên như một lực lượng hàng đầu trong việc thực thi luật pháp toàn cầu liên quan đến tiền điện tử, đã khôi phục gần 400 triệu đô la từ những kẻ tội phạm mạng.

Những Cuộc Trò Chuyện Thoải Mái Dẫn Đến Thiệt Hại Tài Chính

Những gì bắt đầu như một cuộc trò chuyện trực tuyến thoải mái có thể kết thúc bằng thiệt hại tài chính. Trong một trường hợp, một nạn nhân đã bị thu hút bởi một người lạ thân thiện đến một nền tảng đầu tư tiền điện tử có vẻ hợp pháp với những biểu đồ hấp dẫn, giao diện bóng bẩy và hỗ trợ nhanh chóng. Các khoản tiền gửi ban đầu cho thấy lợi nhuận khiêm tốn, khuyến khích nạn nhân đầu tư nhiều hơn, thậm chí là vay tiền để làm như vậy. Cuối cùng, nền tảng này biến mất, và số dư tài khoản cũng biến mất theo.

Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Cơ quan Bảo vệ Mật, giải thích: “Họ sẽ gửi cho bạn một bức ảnh của một chàng trai hoặc cô gái rất đẹp. Nhưng có lẽ đó chỉ là một ông già nào đó ở Nga.”

Những cuộc lừa đảo Dưới t

Đại học kính hiển vi
Trường hợp này là một trong nhiều trường hợp được thảo luận trong một hội thảo kéo dài một tuần gần đây do GIOC tổ chức, một đơn vị chuyên biệt theo dõi các tội phạm tài chính kỹ thuật số toàn cầu. Sử dụng các công cụ mã nguồn mở, GIOC đã truy tìm trò lừa đảo về một ví crypto và một địa chỉ IP bị lộ nhờ vào sự cố VPN.

Trong thập kỷ qua, GIOC đã tịch thu gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, xếp hạng trong số những tài sản kỹ thuật số do chính phủ kiểm soát lớn nhất thế giới.

Sự lãnh đạo của Kali Smith trong việc phơi bày tội phạm tiền điện tử

Kali Smith, người đứng đầu chiến lược tiền điện tử của Dịch vụ Mật vụ, dẫn đầu nỗ lực đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên ở hơn 60 quốc gia, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương do các quy định lỏng lẻo. Sau một hội thảo gần đây, các tham gia thường bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ tội phạm tiền điện tử xảy ra ở khu vực của họ.

Bermuda, nổi tiếng với các quy định về crypto tiên tiến, đã tổ chức hội thảo trong bối cảnh lo ngại rằng các chính sách thân thiện với tài sản kỹ thuật số của mình có thể ở vào…
truy tố tội phạm. Thống đốc Andrew Murdoch đã thừa nhận rằng trong khi các công nghệ như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, các quyền điều tra mạnh mẽ là cần thiết để chống lại các lạm dụng một cách hiệu quả.

Trong một phiên họp nhìn ra cảng Hamilton, Smith đã cảnh báo rằng các nạn nhân của lừa đảo thường nhầm tưởng rằng Bitcoin đảm bảo sự an toàn.

Ví Dụ Thực Tế Về Lừa Đảo Kỹ Thuật Số

Một trường hợp liên quan đến một thiếu niên ở Idaho bị cưỡng bức phải trả hàng trăm đô la sau khi chia sẻ một bức ảnh thân mật trực tuyến. Cuộc điều tra này đã phát hiện ra một mạng lưới có liên quan đến một ví tiền điện tử với gần 4,1 triệu đô la được xử lý thông qua 6.000 giao dịch, cuối cùng dẫn đến một nghi phạm có liên quan đến hộ chiếu Nigeria, bị bắt tại Anh.

Lừa Đảo Tiền Điện Tử Khiến Mất Mát Lịch Sử

Lừa đảo tài sản kỹ thuật số là nguyên nhân chủ yếu gây ra tổn thất từ tội phạm mạng ở Mỹ, với người Mỹ mất 9,3 tỷ đô la cho các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Các vụ cướp và tổn thất do lừa đảo đã chiếm hơn một nửa tổng số tổn thất của FBI là 16,6 tỷ đô la trong năm đó, ảnh hưởng nặng nề đến các nạn nhân cao tuổi.
who faced losses nearing $2.8 billion.

Trong một số trường hợp cực đoan, việc đánh cắp kỹ thuật số đã leo thang thành bạo lực. Tại New York, hai người đàn ông đã bị buộc tội bắt cóc và tra tấn một người bạn để truy cập vào ví tiền điện tử của anh ta, trong khi ở Connecticut, sáu cá nhân bị cáo buộc đã bắt cóc cha mẹ của một hacker tuổi teen đã cố gắng đánh cắp 245 triệu USD Bitcoin trong một cuộc tống tiền.

Hợp tác với các Công ty Tiền điện tử

Cơ quan Mật vụ hợp tác với các công ty tiền điện tử lớn để theo dõi tài sản bị đánh cắp, với các công ty như Coinbase và Tether đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra thông qua phân tích ví và đóng băng tài khoản. Một vụ thu hồi đáng chú ý là 225 triệu USDT, liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tình cảm lớn.

Nỗ lực liên tục của cơ quan này để truy tìm các quỹ bất hợp pháp mở rộng sứ mệnh lâu dài của nó ra lĩnh vực kỹ thuật số, hiện nay với văn phòng tại New York dẫn đầu các sáng kiến thực thi và đào tạo tiền điện tử quốc tế.