CBI Raids Target GainBitcoin Scam

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tiến hành các cuộc đột kích tại 60 địa điểm trên toàn quốc, bao gồm các thành phố như Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur và Bengaluru, như một phần của cuộc điều tra về vụ lừa đảo GainBitcoin trị giá 800 triệu USD (₹6,600 crore).

Được thành lập vào năm 2015 bởi Amit Bhardwaj (người đã qua đời vào năm 2022) và anh trai của ông là Ajay Bhardwaj, GainBitcoin hoạt động dưới Variabletech Pte. Ltd., hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn 10% hàng tháng bằng Bitcoin (BTC) thông qua “hợp đồng khai thác đám mây.”

CBI cho biết, “CBI đã tiếp quản các vụ việc này và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và tổng quát để phát hiện quy mô đầy đủ của hành vi gian lận, xác định tất cả các bên bị cáo, và truy tìm các quỹ bị chiếm đoạt, bao gồm các giao dịch quốc tế.”

Trong các cuộc đột kích, CBI đã thu giữ các bằng chứng số có tính chất buộc tội, bao gồm ví tiền điện tử, email và dữ liệu đám mây quan trọng cho việc truy tìm các quỹ—một số trong đó bị cho là đã được rửa tiền qua các biên giới quốc tế.
ers.

Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục blockchain Digital South Trust, đã nói với Decrypt về nhu cầu cấp bách cần có quy định mạnh mẽ hơn và bảo vệ nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ. Ông lưu ý, “Mặc dù đang chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, những trò lừa đảo dựa trên tiếp thị đa cấp (MLM) vẫn tiếp tục phát triển bằng cách khai thác những kẽ hở và sự thiếu hiểu biết của công chúng.”

Kịch bản lừa đảo GainBitcoin đã sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM), một loại hình kim tự tháp mà trong đó các thành viên kiếm hoa hồng không chỉ từ doanh số bán hàng trực tiếp của họ mà còn từ doanh số bán hàng của những người mà họ tuyển mộ. Ban đầu, các nhà đầu tư được trả bằng Bitcoin, nhưng khi kế hoạch sụp đổ vào năm 2017, GainBitcoin đã chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ có tên là MCAP, loại tiền này có giá trị thấp hơn nhiều, khiến nhiều nhà đầu tư phải nhận một loại tiền tệ kỹ thuật số vô giá trị thay vì Bitcoin như đã hứa.

Vào tháng 3 năm 2022, cuộc điều tra đã có một bước ngoặt quan trọng khi Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh cho Ajay Bhardwaj tiết lộ thông tin về ví tiền điện tử của người anh đã qua đời của mình, tuyên bố rằng tên đăng nhập
và mật khẩu là rất quan trọng để hiểu quy mô gian lận và theo dõi số tiền thu được.

CBI đã hợp nhất nhiều FIR được đăng ký ở các bang khác nhau, bao gồm Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Tây Bengal, Karnataka và Maharashtra, thành một cuộc điều tra.

Ấn Độ Tăng Cường Thực Thi Quy Định Về Crypto

Cuộc điều tra vào GainBitcoin là một phần trong xu hướng tăng cường thực thi và hành động quy định trong hệ sinh thái crypto của Ấn Độ. Tuần trước, cảnh sát Mumbai đã bắt giữ Ravi Mahaseth, giám đốc điều hành của Coin ZX, vì đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền 23 triệu USD (200 crore Rs). Điều này theo sau một vài đơn kiện chống lại Coin ZX, đơn vị đã hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư Bitcoin nhưng đã ngừng thanh toán sau vài tháng.

Cục Thi hành Luật Ấn Độ (ED) cũng đã tiến hành một cuộc đàn áp chống gian lận cryptocurrency, thực hiện các cuộc tìm kiếm ở Delhi, Jaipur và Mumbai liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến 72 triệu USD (600 crore ₹) trong các giao dịch crypto trái phép. Chiến dịch này liên quan đến Chirag Tomar, người hiện đang
Gần đây bị bỏ tù ở Mỹ vì lừa đảo các nhà đầu tư hơn 20 triệu đô la bằng cách giả mạo trang web Coinbase và đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng để chuyển tiền vào ví của riêng mình.

Vedang Vatsa, Người sáng lập cộng đồng tiền điện tử toàn cầu Hashtag Web3, đã bình luận về cam kết của chính phủ trong việc giải quyết tình trạng lừa đảo tiền điện tử, cho biết điều này thể hiện trách nhiệm và đặt sự bảo vệ nhà đầu tư lên hàng đầu. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định cân bằng để tạo ra một môi trường an toàn trong khi thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.