Công Dân Singapore Malone Lam Yu Xuan Sẽ Ra Tòa Về Tội Lừa Đảo Bitcoin

Công dân Singapore Malone Lam Yu Xuan sẽ ra tòa liên quan đến một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 240 triệu đô la (S$320 triệu). Theo các cơ quan chức năng, vụ lừa đảo này vẫn là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử của nước này.

Các báo cáo cho thấy Malone Lam Yu Xuan đã chuyển mình từ một học sinh tại một trường trung học ở Choa Chu Kang, Singapore, thành một thần đồng tiền mã hóa tại Hoa Kỳ vào năm 2023. Trong thời gian này, anh đã khoe khoang về một biệt thự, xe hơi sang trọng, quần áo cao cấp và các tài sản khác so sánh với những người nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Các nhà điều tra cho rằng Lam đã sống dựa vào hàng triệu đô la mà anh ta đã đánh cắp từ nhiều nhà đầu tư khác nhau. Trước tháng 8 năm 2024, anh ta cáo buộc đã hợp tác với những đồng phạm để thực hiện một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Sinh Viên Singapore Sẽ Ra Tòa Về Tội Đánh Cắp Tiền Mã Hóa

Các tài liệu tòa án cho thấy Lam đang sống ở Hoa Kỳ với thị thực hết hạn, sau khi tròn 20 tuổi vào năm ngoái. Các tài liệu tiếp tục
ther state that, khi còn là một thiếu niên, anh đã bỏ túi hàng triệu từ việc trộm cắp, chi tiêu phung phí cho bản thân và bạn bè. Đặc biệt, anh đã tặng một chiếc Ferrari FS 2023 và một chiếc Mercedes SL 2024 cho bạn mình là Jeandiel Serrano.

Hình ảnh Lam tiệc tùng và tặng một chiếc túi xa xỉ.

Một năm sau khi mua những chiếc xe sang, Lam và Serrano bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 4,100 Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất giữa ngày 18 và 19 tháng 8. Lam phải đối mặt với hai cáo buộc tại Quận Columbia về âm mưu thực hiện gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, với mỗi cáo buộc có mức án tối đa là 20 năm.

Cơ quan chức năng tiết lộ rằng Lam bắt đầu học tại Trường Trung học Unity từ năm 2017 nhưng đã bỏ học khoảng 13 tuổi. Anh đã tham gia tích cực vào cộng đồng game, sử dụng các biệt danh như ‘Greavys’ trong Minecraft và các tên khác như ‘Anne Hathaway’ và ‘Malone’ trên nhiều nền tảng chơi game khác nhau, bao gồm cả Discord.

Các cơ quan chức năng Mỹ điều tra diễn biến

Hành Vi Tàn Bạo

Các báo cáo xác nhận rằng Lam đã chuyển đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2023 nhưng đã có một tình bạn với Serrano, một công dân Mỹ, trước khi anh chuyển đến. Hai người này đã xây dựng được danh tiếng trong cộng đồng game trực tuyến vì đã ăn cắp tài khoản của người chơi để bán lấy tiền mặt. Lam nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình miễn thị thực nhưng đã ở lại quá hạn khi visa của anh hết hạn vào tháng 1 năm 2024. Trong thời gian ở Mỹ, anh đã phát triển một lối sống sang trọng, thể hiện những chiếc xe đắt tiền, quần áo hàng hiệu và các bữa tiệc xa hoa được tài trợ từ những vụ trộm cắp của anh.

Trong một phiên điều trần vào tháng 9 năm 2024, Công tố viên Mỹ Jonathan Stratton đã mô tả Lam là một “kẻ lừa đảo tiền điện tử tinh vi,” lập luận chống lại việc bảo lãnh tại ngoại do mối đe dọa mà anh gây ra cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Stratton đã lưu ý rằng Lam đã thực hiện các nỗ lực để cản trở công lý, bao gồm việc xóa tài khoản Telegram của mình sau khi nhận được tin từ bạn gái của Serrano.

Cuộc điều tra đã trở nên căng thẳng khi các nhà chức trách xác định Serrano, người đã bị bắt giữ tại Los An
sân bay geles vào tháng 9 năm 2024. Sau khi bị bắt, Lam đã cố gắng chạy trốn nhưng đã bị giam giữ.

Lối Sống Sang Tọng Được Phát Hiện

Sau khi bị bắt, Lam đã thừa nhận tham gia vào nhiều trò lừa đảo tiền điện tử cho phép anh tích trữ tài sản. Những tài sản bị đánh cắp của anh đã tài trợ cho một lối sống xa hoa, trong đó anh đã tích lũy 31 chiếc xe sang trọng, bao gồm một chiếc Pagani Huayra trị giá 3,8 triệu đô la và một chiếc Lamborghini Revuelto trị giá 1 triệu đô la. Các cơ quan chức năng xác nhận vẫn còn 22 chiếc xe sang trọng thuộc về Lam chưa được tìm thấy.

Ngoài những chiếc xe đắt tiền, Lam đã thuê một số biệt thự, một trong số đó có giá 68.000 đô la mỗi tháng ở Miami. Thói quen chi tiêu của anh bao gồm việc mua một chiếc đồng hồ xa xỉ khoảng 1,8 triệu đô la và tham gia tích cực vào đời sống ban đêm tại Los Angeles, nổi tiếng với sở thích về dịch vụ chai.

Trong một video TikTok, influencer Skylar Harrison đã mô tả việc được mời tham gia vào đoàn của Lam đổi lấy một chiếc túi Hermes và đã chứng kiến anh chi 100.000 đô la cho đồ uống chỉ trong vài phút sau cuộc gặp mặt của họ.

Các cuộc điều tra tiết lộ
Lam đã chi hơn 500.000 đô la tại các câu lạc bộ đêm trong một tuần, thường cố gắng trả một phần bằng tiền điện tử. Lối sống xa hoa của anh, được ghi lại nhiều trên mạng xã hội, cuối cùng đã góp phần vào việc anh bị bắt khi các nhà điều tra tìm kiếm anh dựa trên sự hiện diện trực tuyến và chi tiêu của anh.

Hiện tại, Lam đang bị giam giữ ở Virginia, với luật sư của anh, Scott Armstrong, cho biết rằng phiên tòa của anh dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2025. Armstrong cho biết Lam có kế hoạch nộp đơn thách thức pháp lý, yêu cầu khám phá từ chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến vụ án chống lại anh. Các công tố viên đã gợi ý rằng Lam có thể phải đối mặt với án tù từ 168 đến 210 tháng do tính chất rộng lớn của vụ trộm, với khoảng 100 triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.