Kết quả từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU)

Kết quả từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) cho thấy có những nghi ngờ rằng các loại tiền điện tử đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm tài trợ khủng bố, tội phạm mạng, buôn bán ma túy và cờ bạc trái phép.

Chuẩn bị trong năm tài chính 2023-2024, báo cáo của FIU về tài sản số ảo (VDA) và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng (chẳng hạn như các sàn giao dịch crypto) đã phân tích nhiều báo cáo giao dịch nghi ngờ (STR) từ ngành này.

Những phát hiện này đã được chia sẻ với các cơ quan như Cục Thi hành pháp luật (ED), Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Cục Thuế thu nhập, cuối cùng dẫn đến các hành động thực thi trong một số trường hợp.

Báo cáo cũng đề cập đến các kế hoạch “bơm và đổ” mờ ám với các đồng tiền giả, các giao dịch crypto có khối lượng lớn trên các ứng dụng forex trái phép, và các nỗ lực liên quan đến những cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp.

Quy định Crypto của Ấn Độ đang nằm trong tầm ngắm

Tin tức này được đưa ra trong một thời gian
nhiều thách thức liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Năm ngoái, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một tổ chức giám sát chống rửa tiền quốc tế, đã kêu gọi quốc gia này tăng tốc các vụ truy tố trong các trường hợp gian lận tài chính.

Mặc dù tuân thủ hầu hết các tiêu chí, Ấn Độ đã được đánh giá là mức độ trung bình về những vấn đề này.
động trong việc điều tra và truy tố rửa tiền, với những vấn đề như tắc nghẽn tại tòa án làm chậm tiến độ kết tội.

Thêm vào đó, các loại tiền điện tử làm cho mọi thứ trở nên rất phức tạp, khiến cho thách thức trong việc loại bỏ các hoạt động phạm tội càng trở nên khó khăn hơn khi tính chất ẩn danh của các loại tiền kỹ thuật số có thể cản trở các cơ quan chức năng khi cố gắng truy vết các giao dịch có thể là phạm tội.

Không rõ Ấn Độ sẽ phản ứng như thế nào với các phát hiện trong báo cáo của FIU, nhưng tất cả điều này làm nổi bật sự cần thiết của các khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ sẽ cân bằng đổi mới với việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Thông báo: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hay lời khuyên dưới bất kỳ hình thức nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Người đọc được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.
tion liên quan đến công ty.*