Lừa đảo đầu tư ở Úc

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Úc đang đóng cửa các lừa đảo đầu tư với tốc độ trung bình là 130 trang web giả mạo mỗi tuần. Theo dữ liệu chính thức mới nhất, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã gỡ bỏ tổng số 10,240 trang web lừa đảo đầu tư.

Các trang web bị chặn bao gồm:
– 7,227 lừa đảo nền tảng đầu tư giả mạo
– 1,564 liên kết lừa đảo đánh cắp thông tin
– 1,257 lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Sự Tăng Trưởng Trong Các Cuộc Điều Tra

Hơn nữa, cơ quan quản lý Úc đã tăng số lượng cuộc điều tra mới thêm 31 phần trăm lên 109, khởi xướng 15 hành động pháp lý mới, và hoàn thành 376 cuộc giám sát trong sáu tháng qua. Cơ quan này cũng đã thu được 46 triệu AUD tiền phạt dân sự và 13 bản án hình sự.

ASIC, cơ quan quản lý lĩnh vực tài chính bán lẻ trong nước, đã triển khai “khả năng gỡ bỏ trang web lừa đảo” vào năm 2023, theo đó họ loại bỏ các trang web đáng ngờ.
s các trang web. Nó tập trung vào ba loại trang web: nền tảng đầu tư giả mạo, trang web lừa đảo tài sản tiền điện tử và trang web lừa đảo giả mạo, tất cả đều rất khó phát hiện trừ khi nạn nhân lên tiếng.

“Những kẻ lừa đảo đang sử dụng công nghệ ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền từ những người Úc chăm chỉ với những chiêu trò đầu tư có vẻ hợp pháp đến đáng kinh ngạc,” bà Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC cho biết.

“ASIC sẽ tiếp tục bảo vệ người Úc khỏi các chiêu trò lừa đảo bằng cách loại bỏ chúng trước khi chúng đến tay người tiêu dùng và yêu cầu các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm về các thực tiễn phát hiện và phản ứng với lừa đảo của họ.”

Nạn Nhân Gánh Chịu Những Thiệt Hại Nghiêm Trọng

Theo dữ liệu từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), người Úc đã mất 2,74 tỷ AUD do gian lận tài chính và lừa đảo. Mặc dù con số này đáng kinh ngạc, nhưng nó đã giảm 13,1% trong một năm.

Tuy nhiên, lừa đảo tài chính không chỉ bị giới hạn ở Úc; đó là một vấn đề toàn cầu. Các cơ quan Malaysia gần đây đã tiết lộ
nhà môi giới forex TrumphFX đã siphoned khoảng 5,3 triệu USD từ 72 nạn nhân trong nước.

Tương tự như ASIC, các cơ quan quản lý tài chính ở các quốc gia khác cũng đang hành động chống lại các nền tảng dịch vụ tài chính mờ ám, nhưng quyền hạn của họ chủ yếu chỉ giới hạn trong việc phát đi cảnh báo. Cơ quan quản lý ở Ý là một trong số ít những cơ quan đang chặn quyền truy cập vào các nền tảng này trong khu vực quyền hạn của họ.