Dịch Vụ Marshals Hoa Kỳ (USMS) và Quản Lý Tiền Điện Tử

Dịch Vụ Marshals Hoa Kỳ (USMS) chịu trách nhiệm quản lý các tài sản bị tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự, bao gồm bất động sản, tiền mặt, trang sức, đồ cổ, phương tiện và giờ đây là tiền điện tử. Điều này bao gồm hàng tỷ đô la bitcoin (BTC) bị tịch thu từ thị trường darknet Silk Road vào năm 2013.

Những Thách Thức Hiện Tại

Mặc dù có những trách nhiệm này, USMS thiếu một cái nhìn rõ ràng về tài sản tiền điện tử của mình. Một nguồn tin cho biết cơ quan này gặp khó khăn trong việc ước tính tài sản bitcoin của mình. Vấn đề này đáng lo ngại khi chính phủ Hoa Kỳ xem xét việc tạo ra một quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia. Các chuyên gia lưu ý rằng việc quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu là rất quan trọng, đặc biệt là vì việc tịch thu tài sản tài trợ cho Bộ Tư pháp (DOJ).

Chip Borman từ Addx Corporation cho biết USMS hiện đang quản lý dữ liệu tiền điện tử của mình bằng cách sử dụng bảng tính Excel, mô tả nó là không hiệu quả một cách nguy hiểm. “Họ chỉ cách một ngày tồi tệ khỏi một sai lầm trị giá một tỷ đô la,”
anh ấy đã lưu ý.

Lịch sử Quản lý Tiền điện tử

Những khó khăn của USMS với tiền điện tử đã được ghi nhận rõ ràng. Vào năm 2019, họ chỉ xử lý một số lượng nhỏ tài sản tiền điện tử, buộc các cơ quan khác phải tự quản lý các vụ tịch thu của họ. Tim Clarke từ ECC Solutions đã chỉ trích cách USMS xử lý thông tin nhạy cảm về tiền điện tử, thường được chia sẻ không an toàn qua email.

Một báo cáo OIG được công bố vào năm 2022 đã nêu bật những chính sách không đầy đủ của cơ quan này về việc lưu trữ và quản lý tiền điện tử. Nó cho thấy rằng USMS thiếu các quy trình cần thiết để theo dõi các tài sản bị phân nhánh, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội bán tài sản. Vào tháng 11 năm 2022, USMS đã thừa nhận mất kiểm soát hai ví Ethereum do cập nhật phần mềm.

Mối quan tâm về Thanh lý

Những bình luận của Tổng thống Trump vào tháng 7 năm 2024 đã gợi ý về việc thay đổi chiến lược thanh lý tài sản bị tịch thu của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các kế hoạch thanh lý khẩn cấp đã được DOJ đẩy mạnh, dấy lên mối lo ngại về sự cấp bách của việc xử lý tài sản trước
nếu chính quyền sắp tới.

Vấn đề Mua sắm và Quản lý

USMS đã gặp phải những thách thức trong việc mua sắm kể từ khi bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ khu vực tư nhân vào năm 2018. Sau những trì hoãn, cơ quan này cuối cùng đã trao hợp đồng cho cả Coinbase để quản lý tài sản tiền điện tử Class 1 và CMDSS cho các tài sản tiền điện tử Class 2-4. Tuy nhiên, những quyết định này đã gặp phải những tranh chấp pháp lý và chỉ trích liên quan đến khả năng của các công ty được trao hợp đồng.

Các nhà phê bình lập luận rằng USMS thường thiếu hiểu biết về bối cảnh tài sản kỹ thuật số, coi tiền điện tử như các tài sản vật lý truyền thống. Nếu không có hiểu biết chính xác về những gì họ đang quản lý, vẫn chưa rõ USMS có thể giám sát hiệu quả các tài sản tiền điện tử bị tịch thu ra sao, dẫn đến khả năng quản lý kém và mất mát tài sản.