Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã kết án nhà ảnh hưởng crypto Thomas John Sfraga 45 tháng vì tội lừa đảo qua wire. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nhà ảnh hưởng crypto TJ Stone đã phạm tội lừa đảo qua wire, lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1,3 triệu đô la.

Trong thông cáo, DOJ đã đề cập rằng Sfraga, người đã nhận tội vào tháng 5 năm 2024, đã bị kết án tại Quận Đông của New York. Theo các nhà chức trách, TJ Stone đã nói dối các nhà đầu tư, giả làm chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp khác nhau, bao gồm cả Vandelay Contracting Corp, một cái tên mà anh ta lấy từ bộ phim hài Seinfeld. Các nhà chức trách cũng nói rằng anh ta đã tự giới thiệu mình là người dẫn chương trình tại một số sự kiện crypto quanh New York.

Sfraga đã thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư vào một loại tiền điện tử giả mang tên ví ảo, hứa hẹn với họ mức lợi nhuận lên đến 60% trong ba tháng tiếp theo sau khoản đầu tư ban đầu của họ. Thay vì sử dụng tiền cho những lý do mà anh ta đã nhận, Sfraga được cho là đã sử dụng một phần trong số đó cho việc chi tiêu cá nhân. Các doanh nghiệp cá nhân và trả nợ cho những nhà đầu tư trước đó, khiến đây trở thành một kế hoạch đầu tư kiểu Ponzi.

Cơ quan Hoa Kỳ bắt giữ người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử vì gian lận

Ngoài án tù, Sfraga đã bị yêu cầu phải trả khoảng 1,3 triệu đô la tiền tịch thu, với số tiền bồi thường của anh ta sẽ được xác định sau. Công tố viên Hoa Kỳ John Durham cho biết anh ta đã lừa đảo từ nhiều nhà đầu tư bao gồm cả những hàng xóm bên cạnh và những người khác mà anh ta đã thuyết phục đầu tư vào tiền điện tử.

“Không có gì hài hước về việc anh ta sử dụng một công ty kiểu Seinfeld, Vandelay Industries, để thực hiện hành vi gian lận này, đã gây tổn hại tài chính và tinh thần nghiêm trọng cho những người đàn ông và phụ nữ chăm chỉ đã tin tưởng anh ta,” ông nói thêm.

Theo tài liệu tòa án, Sfraga đã thực hiện các hoạt động tội phạm của mình từ năm 2016 đến năm 2022, nói dối với các nhà đầu tư về việc mình là chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Building Strong Homes LLC. Cơ quan chức năng đã kết nối việc sử dụng Vandelay Contracting Corp của anh ta với một công ty hư cấu.

Các cơ quan chức năng cho biết ông đã lừa đảo khoảng 17 nạn nhân, bao gồm các nhà đầu tư từ Brooklyn, Long Island và Staten Island. Ngoài việc điều hành doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp, ông cũng đã thuyết phục các nhà đầu tư khác cho ông vay tiền hoặc đầu tư vào nhiều doanh nghiệp ma, mà ông nói là liên quan đến việc mua, cải tạo và đôi khi là lật nhà. Hồ sơ tòa án ghi nhận rằng ông đã thuyết phục một trong những nạn nhân của mình cho ông vay 100.000 đô la tiền mặt để trang trải chi phí khởi động cho một dự án xây dựng không tồn tại.

New York tăng cường đàn áp lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt đầu điều tra Sfraga sau khi một vài nhà đầu tư nộp đơn khiếu nại về việc ông không thực hiện cam kết của mình. Vụ kiện đã dẫn đến việc ông trốn đến Arizona để sống dưới một danh tính giả. Cuối cùng, ông bị bắt giữ ở Las Vegas sau khi bị bắt vì bỏ trốn không thanh toán hóa đơn tại Wynn Casino.

Bản án mới nhất này là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn.
r cuộc trấn áp gian lận crypto ở New York sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm John Durham làm Công tố viên Hoa Kỳ tạm thời. Những vụ án nổi tiếng khác liên quan đến CEO SafeMoon Braden John Karony, người đã yêu cầu hoãn lại vụ án vì sự thay đổi trong cách tiếp cận thực thi của chính quyền hiện tại.

Ngoài ra, đã có một số nhân vật nổi bật trong lĩnh vực crypto bị buộc tội vì nhiều tội danh khác nhau đã cân nhắc đến khả năng xin ân xá từ tổng thống. Theo các báo cáo, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã xem xét lựa chọn này trong khi vẫn đang thi hành án tù 25 năm. Một nhân vật khác là cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã hoàn thành án tù bốn tháng vào năm 2024, nhưng Zhao đã phủ nhận bất kỳ sự quan tâm nào đến việc xin ân xá.

Nhân vật crypto gần đây nhất tìm kiếm ân xá tổng thống là Roger Ver, biệt danh Bitcoin Jesus, người hiện đang đối mặt với án tù chung thân vì tội trốn thuế và gian lận qua bưu điện. Một số nhân vật crypto có ảnh hưởng đã lên tiếng ủng hộ Ver, kêu gọi Tổng thống Trump đã yêu cầu ân xá cho ông, với sự vận động của người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin. Cộng đồng crypto vẫn còn chia rẽ về vấn đề này, với một số người xem trường hợp này tương tự như Ross Ulbricht đã được ân xá trước đó, trong khi những người khác cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.