Người sáng lập sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến Cinkciarz.pl hiện đang bị truy nã tại Ba Lan vì lừa đảo khách hàng trong những gì đã được mô tả là một trong những vụ bê bối fintech lớn nhất trong lịch sử Ba Lan.

Một lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với doanh nhân người được cho là đang lẩn trốn ở nước ngoài. Sau khi nhận được hàng nghìn đơn khiếu nại từ người dùng nền tảng của ông, các quan chức ước tính rằng thiệt hại của họ lên tới hơn một trăm triệu złoty (30 triệu USD).

Các công tố viên Ba Lan ban hành lệnh bắt giữ CEO Cinkciarz

Các cơ quan thực thi pháp luật ở Ba Lan đang tìm kiếm người sáng lập và giám đốc điều hành của dịch vụ sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến Cinkciarz.pl. Người đàn ông được xác định là Marcin P., người đang giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty fintech, hiện đang ở ngoài nước.

Văn phòng công tố ở Poznań đã thông báo vào tuần này rằng họ đã ban hành lệnh bắt giữ doanh nhân này ngay sau khi một tòa án quận trong thành phố ra lệnh giữ ông trong thời gian tạm giam trước khi xét xử trong 30 ngày, theo truyền thông Ba Lan.
omes after charges were brought against Marcin in March, including fraud, the PAP news agency noted. Current estimates suggest that Cinkciarz customers have lost more than 112 million Polish złoty ($30 million), allegedly funneled into other ventures.

Prosecutors have been working to decipher the suspected fraud scheme since October 2024, after police investigators, partnered with cybercrime experts, raided the company’s headquarters in Zielona Góra.

The operation followed more than 7,000 reports from clients who lost access to their deposits on the exchange. In December, authorities blocked 328 bank accounts associated with the trading platform.

Marcin P. founded Cinkciarz (“money changer”) in 2006, at a time when exchange offices were becoming popular during a foreign currency lending boom in Poland. The company later expanded to witness annual revenue of 35 billion złoty, as noted by Fakt.pl in an article highlighting “one of the biggest scandals in Polish fintech.”

While the pl
Nền tảng không tham gia vào tiền điện tử, trang tin tức tiền điện tử Bitcoin.pl cho biết câu chuyện của họ là “một lời nhắc nhở khác rằng trong thế giới tài chính (cả truyền thống và số hóa), niềm tin mất nhiều năm để xây dựng và có thể bị mất trong tích tắc,” kêu gọi:

> “Có lẽ đã đến lúc thực sự nghiêm túc với ý tưởng ‘không tin, hãy xác minh’, không chỉ trong bối cảnh thế giới tiền điện tử, mà còn trên tất cả các dịch vụ tài chính?”

“112 triệu và hàng nghìn khách hàng bị tổn thương là cái giá phải trả cho niềm tin quá dễ dãi và sự thiếu kiểm soát phù hợp,” bình luận của cổng thông tin, gần đây đã xuất bản các bài viết chỉ trích về quy định tiền điện tử sắp tới của Ba Lan.

Giám đốc điều hành fintech đào tẩu chưa bị tìm thấy và bắt giữ

Tòa án Ba Lan đã chấp nhận kết luận của các công tố viên rằng các bằng chứng thu thập được là đủ để kết tội. Tòa cũng thừa nhận khả năng xảy ra hình phạt nặng, với các tội danh mà ông bị cáo buộc có thể dẫn đến án tù 25 năm.

Tuy nhiên, Marcin P. vẫn chưa bị bắt.
bị bắt và thẩm vấn, vì hiện tại anh ta đang ở ngoài Ba Lan, và tòa án công nhận có nguy cơ đáng kể về việc anh ta trốn tránh công lý.

Các báo cáo cho thấy CEO đã đi đến Hoa Kỳ. Điều này đã được xác nhận bởi các khách hàng của Cinkciarz, những người đã phân tích những bức ảnh mà anh ta và vợ đăng trên mạng xã hội khoảng sáu tháng trước.

Trước đó, doanh nhân Ba Lan đã gọi những diễn biến xung quanh công ty của mình là một “buổi biểu diễn truyền thông.” Anh đã bình luận về một bài đăng trên LinkedIn vào tháng Sáu, một cách coi thường gán cho Cinkciarz là một sơ đồ kim tự tháp, khẳng định:

> “Tôi đã đánh bại gã khổng lồ Mastercard 12 lần, vì vậy tôi có thể dễ dàng đối phó với những bệnh lý của hệ thống Ba Lan … Và tôi khuyên mọi người khác nên kiềm chế trong việc đưa ra những phán xét vội vã.”

Ba Lan có khả năng sẽ yêu cầu thông báo màu đỏ từ Interpol cho Marcin

Adam Szewc, một luật sư từ công ty luật Chmielniak Adwokaci, nói với Bankier rằng ông dự đoán các quan chức Ba Lan sẽ yêu cầu Interpol phát hành thông báo “màu đỏ” để bắt Marcin, điều này sẽ cho phép các cơ quan Mỹ
Các bộ phận liên quan đã tạm giữ anh ta trong khi chờ yêu cầu dẫn độ.

Vào tháng Ba, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ Robert G., một thành viên của ban quản lý Cinkciarz, cáo buộc anh ta tham gia vào hành vi gian lận. Tiếp theo, vào tháng Năm, kế toán trưởng của công ty, Monika J., cũng đã bị tạm giữ.

Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã thu hồi giấy phép dịch vụ thanh toán của Conotoxia, một thực thể có liên quan đến Cinkciarz, và các tài khoản ngân hàng của họ cũng đã bị khóa.