Bộ Tư pháp yêu cầu các nạn nhân yêu cầu 7 triệu đô la đã thu hồi từ một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu sử dụng các nền tảng giả, công ty ma và ép buộc để rút sạch tiền của nhà đầu tư.
Chính phủ thu hồi 7 triệu đô la – Nay Bộ Tư pháp kêu gọi các nạn nhân yêu cầu phần chia từ số tiền đã thu hồi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng 7 triệu đô la từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã được thu hồi và làm sạch thông qua việc tịch thu tài sản dân sự. Thông báo cho biết:
> Hoa Kỳ đã thu hồi và làm sạch quyền sở hữu 7 triệu đô la từ số tiền thu được từ lừa đảo đầu tư bằng cách sử dụng tịch thu tài sản dân sự. Hoa Kỳ giờ sẽ bắt đầu quá trình mời các nạn nhân từ những người đã bị đánh cắp số tiền đó gửi đơn yêu cầu trả lại số tiền cho họ.
Thông báo được đưa ra sau khi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Rossie D. Alston Jr. phê duyệt một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và một ngân hàng nước ngoài nơi mà số tiền đã được tìm thấy.
Đơn khiếu nại của DOJ đã phác thảo cách thức mà những kẻ lừa đảo đã dựa vào kỹ thuật xã hội để đạt được
sự tự tin của các nạn nhân trước khi trình bày các cơ hội đầu tư tiền điện tử lừa đảo. “Các trang web này đã được thiết lập để mô phỏng các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng đã chuyển các khoản tiền của nạn nhân cho những kẻ phạm tội thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng mang tên các công ty vỏ bọc,” các cơ quan cho biết. Các nạn nhân bị dẫn dụ tin rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, nhưng trên thực tế, những khoản lợi đó là do bịa đặt.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý:
> Các trang web đã đại diện sai cho các nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang tạo ra lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, những kẻ phạm tội đã buộc các nạn nhân phải gửi thêm tiền bằng các chiến thuật như tuyên bố rằng các nạn nhân nợ thuế trên những khoản lợi nhuận mà họ cho là có.
Sau khi rửa tiền qua một chuỗi các giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, những kẻ phạm tội cuối cùng đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, điều này đã thúc đẩy
DOJ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự. Sau khi có yêu cầu từ ngân hàng nước ngoài, một thỏa thuận đã được đạt được, dẫn đến việc 7 triệu đô la bị tịch thu cho Hoa Kỳ.
Bình luận (0)