Cặp Đôi Tennessee Bị Ra Lệnh Trả 6.8 Triệu USD

Một cặp đôi ở Tennessee đã lợi dụng các mối quan hệ trong lĩnh vực bất động sản của họ để lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la thông qua một kế hoạch giao dịch tiền điện tử giả mạo đã bị ra lệnh phải trả hơn 6.8 triệu đô la tiền bồi thường và phạt.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo vào thứ Năm rằng Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Trung Tennessee đã ban hành một lệnh đồng thuận chống lại Michael và Amanda Griffis, các đại lý bất động sản ở Clarksville, những người đã điều hành quỹ hàng hóa gian lận “Blessings of God Thru Crypto” từ năm 2021 đến 2023.

Cặp đôi này lần đầu tiên bị CFTC buộc tội vào tháng 7 năm 2023.

Cơ quan quản lý cho biết cặp đôi này đã sử dụng các mối quan hệ trong kinh doanh bất động sản của họ để thuyết phục 145 nhà đầu tư chuyển giao 6.5 triệu đô la, hứa hẹn rằng số tiền này sẽ tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên nền tảng mà họ tuyên bố là hợp pháp Apex dưới sự giám sát của “Huấn luyện viên Wendy” bí ẩn.

Dưới lệnh của tòa án, cặp đôi này phải trả hơn
5,5 triệu đô la trở lại cho các nạn nhân và phải đối mặt với khoản tiền phạt dân sự bổ sung 1,35 triệu đô la.

Gia đình Griffises đã chuyển tiền vào một nền tảng giả mạo được mô phỏng theo một sàn giao dịch ở nước ngoài, trong khi danh tính thật của “Huấn luyện viên Wendy” vẫn chưa được điều tra viên xác định.

Hơn 4 triệu đô la đã bị chuyển ra nước ngoài sau khi tham gia sàn giao dịch giả, trong khi số còn lại đã được sử dụng để trang trải nợ nần và chi phí cá nhân của cặp vợ chồng này. Chỉ khoảng 855.000 đô la được trả lại cho những người tham gia qua các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi, CFTC cho biết.

Quyết định này cũng áp đặt lệnh cấm suốt đời ngăn cấm họ tham gia giao dịch hàng hóa hoặc đăng ký với CFTC, đồng thời cấm các vi phạm trong tương lai đối với các luật hàng hóa liên bang.

Vụ việc này là một phần trong một mô hình đáng lo ngại về việc các kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin trong các nhóm cộng đồng. Ví dụ, một mục sư ở Denver và vợ ông gần đây đã bị buộc phải trả lại 3,39 triệu đô la sau khi quyên góp hàng triệu cho các đồng tiền nhà thờ vô giá trị. Các ví dụ khác bao gồm một người đàn ông ở Long Island đã bị xử án với phán quyết CFTC trị giá 228 triệu đô la và bị kết án 9 năm tù vì một kế hoạch Ponzi.
người điều hành đã săn lùng cộng đồng nhà thờ Haiti của ông.

Trong trường hợp mới nhất, các nhà đầu tư có thể đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo có thể đã chỉ ra gian lận liên quan.

“Một website trao đổi mà không có bất kỳ thông tin công ty đăng ký nào là một dấu hiệu rõ ràng mà người dùng có thể đã nhận thấy,” Karan Pujara, người sáng lập nền tảng phòng chống gian lận ScamBuzzer, cho biết với Decrypt.

Pujara cho biết các kẻ gian thường theo đuổi tiền nhanh, nhằm rời đi trước khi bị bắt. Ông đã cảnh báo rằng trong crypto, một khi số tiền bị mất, chúng có thể di chuyển nhanh chóng qua biên giới, khiến việc phục hồi trở nên khó khăn.

Ngay cả các nền tảng được quản lý cũng có thể khiến nhà đầu tư thất bại, như đã thấy với FTX, công ty này có giấy phép nhưng vẫn lạm dụng quỹ của khách hàng, ông lưu ý.

Pujara khuyên các nhà đầu tư nên phân tán rủi ro bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch và ví phần cứng, nhấn mạnh, “Những người đã đa dạng hóa giữ cho các khoản lỗ của họ trong tầm kiểm soát, trong khi những người tập trung tất cả quỹ của mình ở một nơi thì phải đối mặt với các khoản lỗ lớn.”