Bắt Giữ Người Phụ Nữ Trung Quốc Tại Thái Lan Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người phụ nữ Trung Quốc liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Thật bất ngờ, họ phát hiện ra rằng bạn trai của cô, người sống tại cùng một cư trú, là một kẻ trốn tránh pháp luật đang bị truy nã ở Trung Quốc vì tội bắt cóc.

Theo các báo cáo, Wu Di, một người phụ nữ 27 tuổi của Trung Quốc, đã bị bắt vào hôm thứ Tư bởi Đơn vị Đặc nhiệm Chống Tội phạm Công nghệ của cảnh sát Thái Lan vì vai trò của cô trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các vụ lừa đảo đã khiến nạn nhân mất hơn 17,7 triệu đô la trong hai tháng qua.

Wu bị bắt trong một cuộc đột kích tại ngôi nhà mà cô thuê ở Pattaya, một điểm đến du lịch phổ biến. Zhou Zongyon, một người đàn ông Trung Quốc 29 tuổi đang bị truy nã vì tội bắt cóc, cũng được tìm thấy ở đó.

Các báo cáo cho biết cảnh sát Trung Quốc muốn Zhou bắt cóc một người phụ nữ ở Campuchia. Anh ta cũng đã gửi cho gia đình cô những bức ảnh cô bị tra tấn và yêu cầu một số tiền chuộc 138.000 đô la. Anh ta đã thừa nhận rằng đã nhập cảnh vào đất nước này một cách trái phép qua biên giới Campuchia.

Vụ Trộm Tiền Điện Tử

used con artist, who had a nice profile picture, contacted a Thai teacher on Facebook and convinced her to put money into a fake Singapore dollar investment fund. At first, the victim got a small return and could take some of her money out. When she wanted to spend more, she couldn’t get her money back, so she called the police.

She lost almost $44,311 in the investment scam, which started the investigation. Investigators found that the stolen money was first sent to four accounts made by Thai citizens. These accounts were called “puppet accounts,” and they held the money until it was converted into cryptocurrencies.

In the end, the tokens were sent to a digital wallet in Cambodia that was created in Wu’s name. After more research, it was found that her account was tied to at least 63 fraud cases worth a total of $18,256,746 that were reported to the police.

During the raid, police found proof on Wu’s phone, including pictures of her expensive lifestyle, drugs that they thought she
đã sử dụng, và một số tiền mặt lớn. Các bức ảnh cũng cho thấy cô thường xuyên đi tới đi lui giữa Thái Lan, Campuchia và Malaysia.

Wu đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng bạn trai cũ của cô đã mở tài khoản để giấu tiền cho một nhóm tội phạm. Tuy nhiên, cảnh sát không hài lòng và họ tiếp tục tìm kiếm thêm chứng cứ.

Trong khi đó, cả bốn người sở hữu các tài khoản puppets đã bị bắt, và ba người đã bị buộc tội. Cùng lúc đó, Zhou, kẻ bị cáo buộc bắt cóc, đã bị cảnh sát bắt giữ vì có thể liên quan đến việc chuyển tiền cho các trung tâm lừa đảo.

Cách Nhận Biết Một Cuộc Lừa Đảo

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên phổ biến, nhiều cuộc lừa đảo hơn đang xuất hiện. Có một số dấu hiệu cảnh báo có thể chỉ ra rằng một quảng cáo là một vụ lừa đảo.

Một dấu hiệu là những lời hứa về lợi nhuận lớn hoặc nhân đôi khoản đầu tư. Những kẻ lừa đảo làm điều này để kích thích bạn và thúc đẩy đầu tư nhanh chóng. Họ thường chỉ chấp nhận tiền điện tử, khiến việc theo dõi tài sản trở nên khó khăn.

Những người khác có thể hứa hẹn tiền miễn phí, đây là một cái bẫy trực tiếp. Họ thường cung cấp các phần thưởng nhỏ.
Thông tin chi tiết về việc di chuyển tiền và đầu tư, thậm chí thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày.

Nhiều kẻ lừa đảo mắc phải những sai lầm rõ ràng, dẫn đến việc đánh vần và ngữ pháp sai trong email hoặc giao tiếp trên mạng xã hội. Ngoài ra, họ có thể sử dụng những người có ảnh hưởng giả mạo hoặc sự ủng hộ của người nổi tiếng trông có vẻ không tự nhiên.

Cách Bảo Vệ Bản Thân

Để giữ cho ví kỹ thuật số của bạn an toàn, hãy sử dụng mật khẩu mạnh, chỉ kết nối với các trang web an toàn và lưu trữ các tệp an toàn. Hai loại ví chính là ví kỹ thuật số (lưu trữ trực tuyến) và ví phần cứng (giữ dữ liệu trên một thiết bị).

Tránh chia sẻ khóa ví hoặc mã truy cập. Nếu bạn nhận được tin nhắn về các vấn đề tài khoản, hãy xác minh thông qua trang web chính thức của nhà cung cấp hoặc số điện thoại đã được liệt kê thay vì tin tưởng vào email hoặc tin nhắn trực tiếp. Hãy giữ an toàn.