Cảnh Sát Anh Bắt Giữ Hai Người Trong Cuộc Lừa Đảo Tiền Ảo

Cảnh sát Anh đã bắt giữ và buộc tội hai người đàn ông liên quan đến một vụ lừa đảo tiền ảo đã khiến một người nghỉ hưu 75 tuổi ở Aberdeenshire mất một số tiền lên tới sáu con số.

Nạn nhân nam đã báo cáo về vụ lừa đảo vào tháng 7 năm 2024, dẫn đến một cuộc điều tra của Cảnh sát Scotland.

Các sĩ quan từ đơn vị Đông Bắc của lực lượng đã đến Anh ngày hôm qua để thực hiện các vụ bắt giữ, làm việc phối hợp với Cảnh sát West Midlands và Cảnh sát South Yorkshire.

Họ đã bắt giữ một người đàn ông 54 tuổi ở Coventry và một người 36 tuổi ở Mexborough, cả hai người này đều bị buộc tội trong cùng một ngày.

Trong một tuyên bố về các vụ bắt giữ, Điều tra viên Hạ sĩ David Williamson—thuộc Đội Điều tra Tội phạm Nhà mạng của đơn vị Đông Bắc—cảnh báo công chúng “hãy lưu ý về các hoạt động có vẻ lừa đảo và báo cáo điều này cho cảnh sát.”

Tuyên bố của Cảnh sát Scotland không cung cấp thêm chi tiết, nhưng số tiền lớn liên quan cho thấy rằng vụ lừa đảo có thể là một vụ lừa đảo “pig butchering”, trong đó các kẻ lừa đảo phát triển một ảo tưởng.
mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân của họ nhằm dụ họ gửi tiền.

Williamson đã điều tra các vụ việc tương tự trong những năm gần đây, với một vụ lừa đảo năm 2021 dẫn đến việc một người đàn ông Yorkshire, Benjamin Riley, nhận án cộng đồng 12 tháng vào tháng 3 năm 2024.

Nói vào tháng 3, Williamson đã mô tả cách Riley đã mở một tài khoản mạng xã hội thông qua đó anh ta quảng bá một con bot giao dịch độc quyền giả mạo, và qua đó anh ta đã có thể nhận được 10.000 bảng Anh từ một người đàn ông 30 tuổi ở Aberdeen.

Williamson nói, “nhà đầu tư nhận thấy rằng kênh đầu tư đã bị xóa và anh ta không thể truy cập vào tiền của mình hoặc liên lạc với Riley.”

Lừa đảo đang gia tăng

Nói chung, các trò lừa đảo kiểu “pig butchering” đã trở thành loại lừa đảo tiền điện tử phát triển nhanh nhất, với Báo cáo Tội phạm Crypto 2025 của Chainalysis cho thấy doanh thu từ các vụ lừa đảo như vậy đã tăng 40% trong năm 2024.

Trong khi nó vẫn là loại hình lừa đảo tiền điện tử lớn thứ hai sau các trò lừa đảo đầu tư lợi suất cao (còn được gọi là P
Các sơ đồ lừa đảo), nó đã chiếm một phần ba tổng doanh thu gian lận.

Và theo James Toledano, giám đốc điều hành tại Unity Wallet, đây không chỉ là một mối đe dọa trong thị trường và ngành công nghiệp tiền điện tử.

“Những kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội, các nền tảng hẹn hò hoặc các điểm tiếp xúc kỹ thuật số khác để phát triển các mối quan hệ lâu dài với con mồi của họ,” ông nói với Decrypt. “Chi phí tài chính và cảm xúc mà nạn nhân phải gánh chịu là sâu sắc, với nhiều người mất đi một phần đáng kể tiền tiết kiệm cả đời của họ, bị đè nặng bởi nợ nần, sống với cảm giác tội lỗi và xấu hổ tột độ, mà trong một số trường hợp có thể dẫn đến tự tử.”

Vì những chi phí tiềm ẩn khổng lồ liên quan, Toledano khuyên các nhà đầu tư bán lẻ nên thể hiện mức độ cảnh giác cao hơn, và áp dụng câu ngạn ngữ cũ rằng “nếu nó quá tốt để trở thành sự thật,” thì có lẽ nó không phải là sự thật.

Ông cũng kêu gọi các sàn giao dịch và nền tảng cần phải tăng cường hơn nữa, giải thích rằng, “ngành công nghiệp cũng cần thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nơi họ cung cấp cho nạn nhân những cảnh báo thận trọng.”
Thông tin trước khi cho phép họ tiến hành giao dịch – tất cả các ứng dụng ngân hàng ở Vương quốc Anh đã làm điều này và điều này cũng nên được yêu cầu trong DeFi.”

Toledano nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của bất kỳ nền tảng hoặc kênh đầu tư nào mà một liên hệ mới khuyến nghị bạn sử dụng, đồng thời cũng nói chuyện với gia đình và bạn bè đáng tin cậy trước khi tiến hành bất kỳ khoản đầu tư hoặc chuyển tiền nào nghi ngờ.

Trong khi thừa nhận rằng, “Thật khó để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ từ các trò lừa đảo ‘mổ heo’,” Toledano cho biết các nhà đầu tư crypto bán lẻ có thể giảm thiểu rủi ro của họ bằng cách “cảnh giác với các tin nhắn hoặc yêu cầu kết bạn bất ngờ, đặc biệt là những cái nhanh chóng chuyển sang các cuộc thảo luận về đầu tư hoặc tài chính cá nhân.”