Cảnh sát Thái Lan Đột Kích Các Công Ty Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Cảnh sát Thái Lan đã đột kích văn phòng của năm công ty tiền điện tử không có giấy phép, bắt giữ 11 nhân viên trong khuôn khổ chiến dịch mạnh mẽ đối phó với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp trong nước.

Cán bộ từ Cục Chống Tội Phạm Kinh Tế (ECD) đã nhận được lệnh khám xét trụ sở của năm công ty hoạt động tại các tỉnh Nakhon Pathom, Samut Sakhon và Bangkok.

Tư lệnh ECD, Thatphum Jaruprat, cho biết rằng 11 người bị bắt bao gồm một số giám đốc điều hành và nhân viên cấp dưới, và cảnh sát đã thu giữ sáu máy tính và các chứng cứ khác.

Một cuộc điều tra của ECD tiết lộ rằng những người bị bắt đã hoạt động trái phép các công ty tiền điện tử với tổng doanh thu hàng năm khoảng một tỷ baht, tương đương 29,3 triệu đô la.

Các công ty bị đột kích được cho là đã hành xử như những trung gian cho các nhà đầu tư địa phương có mong muốn mua các sản phẩm đầu tư được bán ở nước ngoài, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào ví điện tử để hoàn tất.
e cross-border purchases.

Thái Lan đã quy định chặt chẽ các doanh nghiệp tiền điện tử dựa trên ngoại tệ, với Luật Hệ thống Thanh toán năm 2017 yêu cầu tất cả các doanh nghiệp như vậy phải đăng ký và xin cấp phép.

Tuy nhiên, ECD đã lưu ý rằng việc các công ty không đăng ký tạo ra rủi ro rửa tiền và làm tổn hại đến nền kinh tế bằng cách cho phép dòng vốn tháo chạy.

Cảnh sát đã buộc tội 11 nghi phạm cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép, và đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay các cơ quan chức năng hành động chống lại các hoạt động tiền điện tử trái phép.

Cuộc trấn áp tiền điện tử của Thái Lan

Vào tháng Giêng, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan đã đề xuất cấm Polymarket, lập luận rằng chợ dự đoán dựa trên tiền điện tử này mang lại “rủi ro kinh tế và xã hội.”

Tháng trước, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã đóng băng các loại tiền điện tử trị giá khoảng 2,5 triệu đô la sau khi bắt giữ hai cá nhân Trung Quốc bị buộc tội lừa đảo và buôn người.

Gần đây, Binance TH đã báo cáo một trong những mức tăng lớn nhất thế giới về khiếu nại đầu tư, nhận được.
đang xử lý hơn 1,000 yêu cầu dữ liệu từ cảnh sát trong ba năm qua.

Mặc dù có những nhận thức rằng có sự đàn áp, cố vấn blockchain Anndy Lian có trụ sở tại Singapore khẳng định rằng các cơ quan chức năng Thái Lan chủ yếu nhắm vào những kẻ xấu.

Lian đã nhấn mạnh các hoạt động quan trọng, như ‘Trust No One,’ dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và tịch thu, cũng như các cuộc đột kích vào các hoạt động khai thác trái phép bị bắt gặp đang đánh cắp điện.

Ông nhấn mạnh rằng cảnh sát Thái Lan tập trung vào những kẻ lừa đảo và trộm cắp thay vì tuần tra rộng rãi trong không gian crypto nhưng duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các nền tảng không được đăng ký.

Thái Lan và Crypto

Tổng thể, ngành công nghiệp tiền điện tử của Thái Lan đang phát triển khỏe mạnh. Quốc gia này xếp thứ 16 trong Chỉ số Chấp nhận Crypto Toàn cầu 2024 của Chainalysis và đã nhận được hơn 50 tỷ USD giá trị tiền điện tử từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024.

SEC đã cập nhật các quy định liên quan đến việc đầu tư tiền điện tử cho các quỹ tương hỗ và quỹ tư nhân để thu hút các khoản đầu tư hợp pháp.

Với việc SEC đang xem xét các quỹ ETF Bitcoin địa phương và
stablecoins, có vẻ như họ đang cố gắng quản lý, chứ không phải loại bỏ, ngành công nghiệp này. Do đó, lập trường quy định của Thái Lan về tiền điện tử có phần cân bằng hơn so với các khu vực pháp lý khác ở Đông Nam Á, nằm giữa chủ nghĩa tự do của Singapore và các hạn chế của Trung Quốc.