Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm tội phạm đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử dạng kim tự tháp, đã lừa đảo hơn 3.600 nạn nhân với số tiền hơn 32 triệu USD.
Nền Tảng Đầu Tư Bitcoin Giả Mạo
Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha gần đây đã phá vỡ một băng nhóm tội phạm đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử giả mạo, đã lừa gạt hơn 32 triệu USD từ hơn 3.600 nạn nhân. Theo một báo cáo, Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ tám cá nhân, bao gồm một lập trình viên máy tính có trụ sở tại Malaga, người được cho là kẻ cầm đầu.
Các vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài ba năm về kế hoạch này của đơn vị chống gian lận thuộc Đơn vị Trung ương Cảnh sát Quốc gia về Tội phạm Kinh tế và Tài chính. Cuộc điều tra phát hiện rằng kẻ cầm đầu, làm việc cùng với bảy người bị bắt khác, đã tạo ra một nền tảng đầu tư bitcoin giả mạo, mà họ đã quảng bá qua mạng xã hội.
Băng nhóm này được cáo buộc đã lừa gạt những nạn nhân không nghi ngờ, buộc họ phải bàn giao quyền kiểm soát thiết bị của mình, cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu ngân hàng. Nó cũng đã chuyển đổi hàng ngàn
của euro thay mặt cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vận may của băng nhóm đã kết thúc khi một trong số các nạn nhân đã nộp đơn kiện lên cảnh sát, gây ra cuộc điều tra.
Sau cuộc điều tra, các điều tra viên phát hiện ra rằng các nạn nhân bị lôi kéo bởi lời hứa về lợi nhuận 40% trong vòng một tháng và 300% trong vòng một năm. Ngoài việc đầu tư vào bitcoin, các nạn nhân cũng bị thuyết phục đầu tư vào một đồng tiền ảo không có giá trị. Một điều tra viên không xác định được đang bình luận về phương thức hoạt động của băng nhóm tội phạm cho biết ban đầu các nhà đầu tư đã nhận được một số lợi nhuận.
Kế hoạch bắt đầu sụp đổ khi các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư dừng lại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, băng nhóm đã chuyển đổi quỹ của các nạn nhân, với một số được sử dụng để mua 12 phương tiện động cơ và năm xe máy bị cảnh sát tịch thu.
Tại thời điểm kết thúc cuộc điều tra, Cảnh sát Quốc gia phát hiện rằng băng nhóm đã nhắm vào 2,718 công dân Tây Ban Nha, trong khi phần còn lại là công dân của 36 quốc gia khác nhau.
Bình luận (0)