Vai trò của công nghệ Blockchain trong việc chống buôn lậu Fentanyl
Fentanyl là một loại opioid tổng hợp cực kỳ nguy hiểm. Tính minh bạch của blockchain cho phép theo dõi các tổ chức tội phạm liên quan đến buôn lậu, từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc đến các băng nhóm ở Mexico và Bắc Mỹ.
Blockchain: Điểm yếu chí mạng của các tội phạm liên quan đến Fentanyl
Blockchain hoạt động như một sổ cái kỹ thuật số không thể thay đổi, ghi lại các giao dịch một cách minh bạch và vĩnh viễn, nâng cao sự tin tưởng và hiệu quả trong khi cho phép phân phối quỹ nhanh chóng cho các mục đích từ thiện. Điều này tạo ra một điểm yếu đáng kể cho các tổ chức buôn lậu fentanyl, những tổ chức thường sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh.
Theo Chainalysis, tính minh bạch của blockchain cho phép các điều tra viên theo dõi các giao dịch liên quan đến fentanyl, cụ thể là theo dõi luồng tiền từ các nhà cung cấp Trung Quốc đến các băng nhóm Mexico như băng Sinaloa và băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG).
Theo dõi rửa tiền của băng nhóm trên chuỗi
Các cơ quan chức năng tại
Wisconsin đã thu giữ hơn 5,5 triệu đô la trong các loại tiền ảo liên quan đến các mạng lưới rửa tiền có liên quan đến các băng nhóm này và các nhà cung cấp Trung Quốc. Chainalysis đã sử dụng các công cụ phân tích của mình để truy tìm các khoản tiền từ các sàn giao dịch tập trung và các địa chỉ tiền ảo nghi ngờ, tiết lộ rằng các kẻ buôn lậu chủ yếu sử dụng tiền ảo, bao gồm Bitcoin (BTC) và stablecoin, để mua các hóa chất tiền chất từ Trung Quốc.
Các hóa chất này sau đó được gửi đến các băng nhóm Mexico để sản xuất và phân phối fentanyl tại Mỹ. Các chợ darknet đóng vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho mạng lưới này.
Hoạt động Chợ Darknet
Báo cáo Tội phạm Tiền Ảo Chainalysis năm 2025 chỉ ra rằng Abacus Market là một trong những chợ darknet lớn nhất phục vụ người dùng phương Tây, nhận được 43,3 triệu đô la trong các giao dịch trên chuỗi vào năm 2024. Mặc dù một số chợ cấm bán fentanyl, nhiều nhà cung cấp đã lẩn tránh những hạn chế này bằng cách cung cấp các sản phẩm hoặc dẫn xuất có chứa fentanyl như nitazenes.
Bình luận (0)