Các “Quỹ giáo dục đầu tư” giả mạo sử dụng thử nghiệm lừa đảo và khoản vay giả để lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa, các nhà quản lý Bắc Dakota cảnh báo

Nhà quản lý báo động: Lừa đảo ‘Giáo dục đầu tư’ giả đang vượt ngoài tầm kiểm soát

Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã phát đi cảnh báo về những “quỹ giáo dục đầu tư” giả mạo tuyên bố dạy các nhà đầu tư về tiền mã hóa và cổ phiếu trong khi bí mật hoạt động các kế hoạch lừa đảo phức tạp. Tim Karsky, Ủy viên Chứng khoán Bắc Dakota, cảnh báo rằng những kế hoạch này sử dụng các chiến thuật lừa dối, bao gồm các thử nghiệm “không có rủi ro” và khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền của họ và trả hoa hồng quá cao. Karsky cho biết:

> Sự gia tăng của các ‘quỹ giáo dục đầu tư’ giả là một xu hướng đáng lo ngại lợi dụng mong muốn của các nhà đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào tiền mã hóa.

Ông nhấn mạnh rằng bất chấp những lời hứa về lợi suất đảm bảo và lời khuyên từ các chuyên gia, các hoạt động này được thiết kế nhằm đánh lừa và lừa đảo các nhà đầu tư.
Cuộc lừa đảo bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội dẫn dắt các nạn nhân tiềm năng đến các nhóm WhatsApp do một người sáng lập giả mạo và các bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, người sáng lập giả mạo cung cấp các bài học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. Các nhà đầu tư ban đầu được nhận “token miễn phí” để thử nghiệm một bot giao dịch được điều khiển bởi AI, mà giả vờ tạo ra lợi nhuận.

Khuyến khích bởi ảo tưởng về thành công, các cá nhân gửi tiền thật, và nếu họ thiếu tiền, những kẻ lừa đảo dẫn họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay này được ghi có trực tiếp vào sàn giao dịch giả mạo, nhưng các nạn nhân sớm nhận ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả các khoản vay hoặc chi trả các khoản hoa hồng giả mạo. Cuộc lừa đảo kết thúc với việc các tài khoản bị đóng băng dưới danh nghĩa các vấn đề về quy định trước khi những kẻ lừa đảo ngừng hoạt động và đổi tên thương hiệu thành tên khác.

Để gia tăng độ tin cậy, các kẻ lừa đảo có thể trình bày các tài liệu chính phủ thật, tuyên bố đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Thay đổi Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, và đăng tải các bài báo gây hiểu lầm trực tuyến. Bộ Chứng khoán Bắc Dakota nhấn mạnh:

> Những kẻ lừa đảo hợp pháp hóa hoạt động của họ bằng cách sử dụng các tài liệu chính phủ và chuyên nghiệp thực, bao gồm cả việc đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Họ cũng có thể đăng các bài báo trực tuyến để trông có vẻ hợp pháp và sử dụng các tên miền trang web cũ để có vẻ đã được thiết lập.

Bộ Chứng khoán Bắc Dakota khuyến cáo các nhà đầu tư nên xác minh tính hợp pháp của một nền tảng giáo dục trước khi tương tác với họ. “Đừng giả định rằng một nền tảng giáo dục là đáng tin cậy chỉ vì nó được quảng bá trên mạng xã hội,” Karsky cảnh báo.