Các nhà cung cấp thị trường darknet thích ứng với chiến thuật rửa tiền

Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2025 của Chainalysis, các nhà cung cấp thị trường darknet (DNM) đang thích ứng với các chiến thuật rửa tiền của họ. Trong khi các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn là phương thức rút tiền chủ yếu, một sự thay đổi đáng chú ý đã diễn ra theo hướng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi).

Trong năm 2024, DeFi đã đóng một vai trò ngày càng tăng trong việc lưu trữ, chuyển giao và làm mờ đi các khoản tiền điện tử bất hợp pháp.

Các nhà cung cấp thị trường darknet chuyển sang DeFi

Việc sử dụng DeFi ngày càng tăng diễn ra trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tập trung. Với các biện pháp Biết Khách Hàng (KYC) và Chống Rửa Tiền (AML) nghiêm ngặt hơn, các hành vi bất hợp pháp đang đối mặt với nhiều thách thức hơn khi cố gắng rút tiền. Hơn nữa, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã tăng cường nỗ lực của mình, tịch thu tài sản và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền quan trọng.

Để đáp ứng, các nhà cung cấp thị trường darknet đang ngày càng chuyển hướng hoạt động tài chính của họ sang các nền tảng phi tập trung.

> “Năm ngoái, các nhà cung cấp DNM đã gửi một dấu hiệu rõ ràng…”
mức cao hơn đáng kể phần quỹ của họ cho DeFi so với trước đây,” báo cáo ghi nhận.

Về hành vi của nhà cung cấp, sự thay đổi chủ yếu do các nhà cung cấp bán buôn chi phối. Trong khi đó, các nhà cung cấp bán lẻ, những người hoạt động quy mô nhỏ hơn, đang giữ nhiều khoản thu nhập bất hợp pháp hơn trong ví cá nhân, trì hoãn việc chuyển đổi sang tiền tệ fiat để tránh bị phát hiện.

Đáng lưu ý rằng sự thay đổi này không chỉ giới hạn ở các thị trường darknet. Các khoản tiền bị lừa đảo cũng ngày càng di chuyển qua các giao thức phi tập trung.

> “Nhưng khi các vụ lừa đảo trên nhiều blockchain hơn, bao gồm Ethereum, Tron và Solana ngày càng gia tăng, thì việc sử dụng các giao thức DeFi cũng vậy,” báo cáo nhấn mạnh.

Mặc dù việc áp dụng DeFi trong số các nhà cung cấp darknet đang tăng lên, nhưng nó vẫn chưa thay thế các sàn giao dịch tập trung như là phương pháp rửa tiền chính. Tuy nhiên, xu hướng này là rõ ràng—các đối tượng bất hợp pháp đang mở rộng chiến lược của họ, buộc các cơ quan thực thi pháp luật phải phát triển các phương pháp theo dõi để theo kịp với những gì ngày càng tinh vi.
các kỹ thuật rửa tiền tinh vi.

Một xu hướng thú vị khác là sự chuyển đổi trong các loại tài sản được sử dụng. Khi các cơ quan thực thi pháp luật cải thiện khả năng theo dõi các giao dịch Bitcoin (BTC), các nhà điều hành và người bán trên thị trường darknet đang chuyển sang Monero (XMR) như đồng tiền điện tử ưa thích của họ.

> “Khi các cơ quan quốc tế đã làm gián đoạn các DNM lớn và nhỏ trong vài năm qua, tội phạm mạng và các nhà buôn ma túy đã hiểu rõ những hệ lụy của việc điều hành các DNM chấp nhận BTC, vì tính minh bạch vốn có của đồng tiền này. Nhiều nhà điều hành từ đó đã chuyển sang chỉ chấp nhận Monero (XMR),” Chainalysis cho biết thêm.

Không giống như BTC, vốn dựa vào một sổ cái công khai minh bạch, Monero cung cấp các tính năng bảo mật tích hợp như chữ ký vòng, địa chỉ ẩn danh, và giao dịch bí mật, khiến việc truy dấu danh tính người gửi và người nhận gần như không thể.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng mặc dù có khả năng là một năm kỷ lục về doanh thu tội phạm tiền điện tử nói chung, nhưng dòng tiền vào các thị trường darknet và cửa hàng lừa đảo đã giảm.
năm 2024. Tổng doanh thu từ thị trường darknet giảm từ 2,3 tỷ USD vào năm 2023 xuống còn 2 tỷ USD vào năm 2024.