Máy Trộn Tiền Ảo và Những Cuộc Tấn Công Tiền Ảo Gần Đây

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, khoảng 1,5 tỷ USD ETH đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch Bybit. Các phân tích của Elliptic cho thấy số tiền có khả năng đã bị nhóm Lazarus khét tiếng đánh cắp và rất có thể đã được chuyển đến các máy trộn tiền ảo để rửa tiền. Những kẻ trộm đã đánh cắp tiền ảo từ Infini vào ngày hôm sau cũng đã sử dụng dịch vụ máy trộn. Tương lai của các máy trộn tiền ảo ở những quốc gia ủng hộ tiền ảo sẽ ra sao?

Mục Lục

• Máy trộn tiền ảo được sử dụng bởi kẻ trộm sau hai lần tấn công lớn
• Cuộc tranh luận về tính hợp pháp của máy trộn tiền ảo
• Liệu các chính phủ ủng hộ tiền ảo có cấm máy trộn tiền ảo không?

Máy Trộn Tiền Ảo Được Sử Dụng Bởi Kẻ Trộm Sau Hai Lần Tấn Công Lớn

Theo một báo cáo của Elliptic, vụ hack Bybit được xếp hạng là vụ trộm lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ trong số các vụ hack sàn giao dịch tiền ảo. Thông thường, những sự cố như vậy liên quan đến việc phân lớp số tiền bị đánh cắp thông qua việc phân quyền.
d exchanges, swapping services, hoặc crypto mixers như Tornado Cash và Cryptomixer.

Hai giờ sau khi bị hack, 400.000 ETH lấy từ Bybit đã được phân phối cho khoảng 50 địa chỉ, với 10% trong số các ví này đã bị rút sạch tính đến ngày 23 tháng 2. Các hành động tiếp theo có thể bao gồm các giao dịch như đổi tiền, sử dụng cầu nối chuỗi chéo và mixers. Elliptic nhấn mạnh rằng sàn giao dịch ẩn danh eXch là công cụ quan trọng trong việc rửa tiền từ vụ hack Bybit.

Sau sự cố Bybit, 50 triệu USD trong USDC đã bị đánh cắp từ nền tảng Infini, với Tornado Cash được sử dụng để che giấu chi tiết giao dịch. Các khoản tiền từ vụ hack hàng triệu USD của sàn Phemex vào tháng Giêng cũng được cho là đã đi qua một mixer Tornado Cash.

Cuộc tranh luận về Tính hợp pháp của Crypto Mixers

Các blockchain như Bitcoin và Ethereum duy trì các bản ghi giao dịch minh bạch. Do đó, những kẻ tội phạm sử dụng các chuỗi này thường tìm đến các crypto mixers để làm mờ hoạt động của họ.

Trong khi các crypto mixers có thể tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhiều người dùng tìm kiếm p
riêng tư vì lý do hợp pháp và nhìn nhận những công cụ này một cách tích cực. Tuy nhiên, việc lạm dụng liên tục bởi tội phạm dẫn đến sự giám sát đối với các công cụ trộn. Một số, như Bitcoin Fog, đã hỗ trợ trong việc rửa tiền với số lượng lớn, với hậu quả pháp lý đáng kể đối với các nhà điều hành của họ.

Tornado Cash cũng đã phải đối mặt với các thử thách pháp lý, với các thành viên trong nhóm bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền quy mô lớn liên quan đến nhóm Lazarus. Vụ án của nhà phát triển Alexey Pertsev đã gây ra tranh cãi xung quanh cách xử lý pháp lý đối với các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư. Cốt lõi của vấn đề là liệu các nhà phát triển có nên bị chịu trách nhiệm về việc lạm dụng mã nguồn mở hay không.

Liệu các chính phủ ủng hộ tiền điện tử có cấm các công cụ trộn tiền điện tử không?

Tương lai của các công cụ trộn tiền điện tử vẫn không chắc chắn. Một số quốc gia trong EU, như Pháp và Hà Lan, đang ban hành lệnh cấm, trong khi Mỹ có xu hướng áp dụng cách tiếp cận khoan dung hơn sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với Tornado Cash.

Mặc dù đã có một số tiến bộ, nhưng các thách thức vẫn tiếp tục khi các công cụ trộn tiền điện tử vẫn…
rs hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng. Các nhà phát triển, như những người đứng sau Railgun, tìm cách cân bằng các giao dịch riêng tư với việc chống tội phạm, mặc dù các nền tảng như vậy cũng đã bị lợi dụng.

Tóm lại, bối cảnh sắp tới có khả năng sẽ chứng kiến các con đường khác nhau: một số quốc gia có thể duy trì lập trường khoan dung đối với các máy trộn tiền điện tử trong khi những quốc gia khác thắt chặt quy định một cách chặt chẽ. Cuộc trò chuyện xung quanh tiền điện tử riêng tư và các máy trộn vẫn là yếu tố then chốt trong việc đạt được sự chấp nhận rộng rãi hơn về tiền điện tử.