Hoạt Động Rửa Tiền Mở Rộng Của Bắc Triều Tiên

Việc rửa tiền nhanh chóng hơn 400 triệu đô la từ vụ hack của Bybit cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đã mở rộng hoạt động của mình, theo các nhà phân tích.

Hơn 400 triệu đô la từ vụ việc 1.46 tỷ đô la của Bybit đã được rửa trong chỉ vài ngày, với các nhà phân tích tại công ty điều tra blockchain TRM Labs hiện đang dấy lên những lo ngại nghiêm trọng rằng Bắc Triều Tiên có thể đã mở rộng hoạt động rửa tiền của mình.

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 27 tháng 2, các nhà phân tích chỉ ra rằng những kẻ tấn công Bybit đã chuyển động gần nửa tỷ đô la trong chưa đầy một tuần, sử dụng ví trung gian, trao đổi tiền điện tử, sàn giao dịch phi tập trung, và cầu nối chuỗi chéo để ẩn giấu dấu vết.

> “Việc rửa tiền nhanh chóng này cho thấy Bắc Triều Tiên hoặc đã mở rộng cơ sở hạ tầng rửa tiền của mình hoặc các mạng lưới tài chính ngầm, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã nâng cao khả năng hấp thụ và xử lý các quỹ bất hợp pháp.”
> TRM Labs

Bạn cũng có thể thích: ‘Ký mù là một vấn đề, nhưng không phải là nghi phạm chính’
chuyên gia nói về vụ việc $1.4 tỷ của Bybit*

Các nhà phân tích lưu ý rằng tin tặc Bắc Triều Tiên thường sử dụng các công cụ trộn tiền điện tử để che giấu các khoản tiền bị đánh cắp trước khi rút tiền. Nhưng quy mô của sự cố Bybit đã buộc họ phải áp dụng các phương pháp mới. Thay vì sử dụng các công cụ trộn tiền, họ hiện đang sử dụng nhiều ví và nền tảng phi tập trung để che khuất dấu vết tiền.

Ban đầu, một số Ethereum bị đánh cắp đã được gửi qua BNB Chain và Solana. Bây giờ, hầu hết trong số đó đã được gửi đến mạng Bitcoin. Mặc dù việc rửa tiền diễn ra nhanh chóng, nhưng phần lớn Bitcoin vẫn chưa bị động đến, cho thấy rằng các kẻ tấn công đang chuẩn bị cho việc thanh lý quy mô lớn thông qua các mạng OTC, các nhà phân tích gợi ý.

Bybit đã mất 1,46 tỷ USD trong một cuộc tấn công đa giai đoạn, mà các chuyên gia an ninh liên quan đến Safe Wallet. Các kẻ tấn công được cho là đã xâm phạm thiết bị của một nhà phát triển Safe{Wallet}, đánh lừa chủ sở hữu ví Safe của Bybit ký một giao dịch độc hại.

Đọc thêm: Các công cụ trộn tiền điện tử được cho là đã được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ Bybit và Infin
i. Liệu các quốc gia ủng hộ Bitcoin có cấm các công cụ trộn tiền điện tử không?