Các Nhà Chức Trách Úc Triển Khai Cuộc Đấu Tranh Chống Lại Những Kẻ Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Các nhà chức trách Úc đã triển khai một cuộc tấn công chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử giả mạo Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, sau một loạt các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào người dùng địa phương.

Cảnh sát Liên bang Úc, Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia và Binance Australia đang cảnh báo các nạn nhân về một vụ lừa đảo tinh vi khai thác các tin nhắn giả để đánh cắp tiền điện tử.

AFP tiết lộ rằng hơn 130 nạn nhân tiềm năng đã được cảnh báo trong khuôn khổ nỗ lực chủ động nhằm chống lại vụ lừa đảo trong một thông cáo báo chí chung được phát hành vào thứ Tư.

Những kẻ lừa đảo trước đây đã sử dụng SMS và các nền tảng nhắn tin mã hóa để giả mạo thành viên của Binance, cho rằng tài khoản của các nạn nhân đã bị xâm phạm. Các tin nhắn, mà dường như đến từ những chuỗi hợp lệ đang có với Binance, bao gồm các mã xác minh giả và một số điện thoại liên hệ dẫn nạn nhân đến một đường dây nóng giả mạo.

Sau khi họ gọi đến số điện thoại, các nạn nhân đã được khuyên chuyển tiền.
ir cryptocurrency vào một “ví tin cậy,” do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Cuộc lừa đảo tiền điện tử này đã được phát hiện thông qua Chiến dịch Firestorm, một nỗ lực toàn cầu được khởi động vào năm ngoái nhằm làm gián đoạn các băng nhóm tội phạm quốc tế nhắm mục tiêu vào người dân Australia thông qua gian lận kỹ thuật số.

AFP đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để xác định những kẻ phạm tội, nhưng một khi số tiền đã được chuyển đi, chúng đã nhanh chóng được di chuyển qua một mạng lưới ví và các kênh rửa tiền, khiến việc thu hồi trở nên gần như không thể.

“AFP đã làm việc chặt chẽ với các đối tác tại NASC để đảm bảo rằng bất kỳ nạn nhân nào ở Australia bị các kẻ lừa đảo này nhắm mục tiêu đều được xác định nhanh chóng và nhận được lời khuyên để giúp bảo vệ tài khoản tiền điện tử của họ,” Tư lệnh các hoạt động tội phạm mạng AFP Graeme Marshall cho biết.

Các cơ quan chức năng đã khuyên các nạn nhân của cuộc lừa đảo này nên liên hệ với ngân hàng của họ hoặc sàn giao dịch tiền điện tử ngay lập tức và báo cáo sự cố cho cảnh sát thông qua ReportCyber, trích dẫn số tham chiếu AFP-068.

Binance Australia đã hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương
các cơ quan chức năng để triệt phá lừa đảo trong khi cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý của riêng mình. Vào tháng 12 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện Binance Australia Derivatives, buộc tội nền tảng này đã phân loại sai các nhà đầu tư bán lẻ và từ chối cung cấp cho họ những bảo vệ người tiêu dùng cần thiết.

Nỗ lực phối hợp của các cơ quan chức năng Úc diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Úc. Tháng trước, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) đã cảnh báo về tác động tiềm tàng của việc nới lỏng quy định về tiền mã hóa tại Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch ACCC, Gina Cass-Gottlieb, đã chỉ ra rằng động thái của chính phủ Mỹ trong việc nới lỏng quy định về tiền mã hóa có thể dẫn đến ‘kịch bản kinh hoàng’ cho các nhà đầu tư. Nỗi lo này được phản ánh trong báo cáo lừa đảo hàng năm của ACCC, cho thấy người Úc đã mất hơn 1,3 tỷ đô la cho các vụ lừa đảo đầu tư trong năm 2023, với các vụ lừa đảo tiền mã hóa là một trong những nguyên nhân chính.
Sebastian Sinclair*