Những cáo buộc chống lại Trader William Parker

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc rằng một trader gần đây đã kiếm được 20 triệu đô la trên HyperLiquid thông qua giao dịch đòn bẩy có khả năng là William Parker.

Parker là một kẻ lừa đảo đã bị kết án với một lịch sử về tội phạm hack và cờ bạc.

Trong một chuỗi bài chi tiết trên X, ZachXBT đã phác thảo cách một phân tích trên chuỗi đã truy vết các giao dịch của cá voi trở lại Parker.

Trader này được cho là đã mở các vị thế đòn bẩy cao trên HyperLiquid và GMX từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, bao gồm một vị thế dài 50x ETH và BTC ngay trước thông báo quỹ tiền mã hóa của Trump và một vị thế ngắn 40x BTC, thu về gần 20 triệu đô la lợi nhuận.

> 1/ Một cuộc điều tra về danh tính được cho là của cá voi Hyperliquid bí ẩn liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã kiếm được ~20 triệu đô la thông qua các vị thế đòn bẩy cao trong vài tuần qua.
> — ZachXBT (@zachxbt) Ngày 20 tháng 3 năm 2025

Cuộc điều tra đã xác định các bên đối tác chính liên quan đến các nền tảng lớn, bao gồm Binance, Roobet và Alphap.
o. Một ví liên kết với nhà giao dịch cũng được phát hiện đã nhận được tiền từ một trò lừa đảo phishing và một trò chơi casino bị khai thác.

Phân tích thêm đã liên kết những hoạt động này với Parker, người đã bị bắt ở Phần Lan vào năm 2023 vì đã đánh cắp 1 triệu đô la từ các sòng bạc.

Parker, trước đây được biết đến với cái tên Alistair Packover, có một lịch sử các cáo buộc lừa đảo từ đầu những năm 2010 ở Vương quốc Anh.

Mặc dù đã ngồi tù, ZachXBT cho rằng Parker vẫn tiếp tục các hoạt động trái phép, với hầu hết tài sản tiền điện tử của anh ấy hiện đang nằm trong một ví bị theo dõi.

Bạn cũng có thể thích: Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ từ chối Bitcoin cho dự trữ, viện lý do tính biến động: báo cáo