Bitcoin từng được coi là đồng tiền thống trị trong các giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay nó đang bị thay thế bởi các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash và stablecoin.
Lý do chính cho sự suy giảm của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp là tính minh bạch của nó.
Các lý do cho sự chuyển dịch từ Bitcoin sang các đồng coin quyền riêng tư
Bitcoin (BTC) từng chiếm ưu thế trong các hoạt động bất hợp pháp trên Dark Web, như Nucleus Marketplace hoặc Brian’s Club. Báo cáo từ TRM Labs cho biết Bitcoin chiếm 97% tổng khối lượng tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2016.
Tuy nhiên, đến năm 2022, con số này đã giảm mạnh chỉ còn 19%, cho thấy một sự chuyển biến rõ rệt sang các loại tiền điện tử khác.
Theo báo cáo của TRM Labs, các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Bitcoin sẽ giảm xuống chỉ còn 12% vào năm 2024. Tron (TRX) giữ vị trí hàng đầu với 58%. Trong một báo cáo khác từ Chainalysis, stablecoin hiện chiếm phần lớn tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp.
tính 63%. Việc sử dụng Bitcoin trong các hoạt động phi pháp cũng đã ghi nhận sự giảm đáng kể.
Stablecoins đã chiếm 63% hoạt động giao dịch bất hợp pháp vào năm 2024. Nguồn: Chainalysis
White House Market, một trong những chợ trực tuyến lớn nhất trên Dark Web, đã ngừng chấp nhận Bitcoin và chỉ sử dụng Monero (XMR) cho các giao dịch vào năm 2020.
> “Giải pháp Bitcoin chỉ được dự kiến để giúp chuyển đổi sang XMR và theo quan điểm của chúng tôi, điều đó đã hoàn tất, vì vậy giờ đây chúng tôi chỉ dùng Monero, đúng như kế hoạch,” White House Market cho biết.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic đã phát hiện ra 11 tỷ đô la trong các giao dịch phi pháp sử dụng USDT trên chợ Huione Guarantee ở Campuchia vào tháng 7 năm 2024. Cảnh sát Nhật Bản đã theo dõi Monero, đánh dấu vụ bắt giữ đầu tiên của quốc gia này liên quan đến phân tích giao dịch Monero.
Quyết định này được thúc đẩy bởi những hạn chế của Bitcoin, đặc biệt là tính minh bạch của blockchain của nó. Động thái này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược trong các thị trường Dark Web và làm nổi bật sự gia tăng của các đồng tiền riêng tư như Monero, được thiết kế để cung cấp.
được cải thiện tính ẩn danh.
Sự phổ biến của đồng tiền riêng tư trên Dark Web
Sự suy giảm của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ những hạn chế vốn có của nó. Trước hết, blockchain của Bitcoin là một sổ cái công khai. Khi kết hợp với các dữ liệu bổ sung như địa chỉ IP hoặc hồ sơ giao dịch, mọi giao dịch đều có thể bị theo dõi.
Sự minh bạch này đã cho phép các cơ quan thực thi pháp luật như FBI sử dụng các công cụ phân tích blockchain từ Chainalysis và Elliptic để dỡ bỏ các thị trường lớn trên Dark Web. Các ví dụ bao gồm việc đóng cửa Silk Road vào năm 2013, AlphaBay vào năm 2017, Hydra vào năm 2022, và Incognito Market vào năm 2024.
Ngoài ra, Bitcoin còn đối mặt với các thách thức kỹ thuật, bao gồm phí giao dịch cao và thời gian xác nhận chậm. Ngược lại, các đồng tiền riêng tư như Monero, Zcash, và Dash sử dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo mức độ ẩn danh cao, khiến việc theo dõi giao dịch trở nên cực kỳ khó khăn. Nghiên cứu từ ScienceDirect gợi ý rằng các đồng tiền riêng tư có mối liên hệ chặt chẽ với l
liên kết với lưu lượng truy cập Dark Web, làm tăng thêm sự phổ biến của chúng trong các thị trường trái phép.
Hai mặt của sự chuyển dịch sang tiền tệ riêng tư
Ở mặt tích cực, vai trò giảm dần của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp có thể cải thiện danh tiếng của nó như một công cụ tài chính hợp pháp. Điều này có thể dẫn đến sự chấp nhận rộng rãi hơn và thu hút nhiều người dùng cũng như nhà đầu tư hơn.
Tuy nhiên, sự chuyển từ Bitcoin sang tiền tệ riêng tư và stablecoin đã làm cho việc theo dõi và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật. Mặc dù đã có các công cụ phân tích blockchain tiên tiến có thể phát hiện dấu vết giao dịch qua các mixer và tumbler, nhưng việc xử lý Monero và các đồng tiền riêng tư khác vẫn là một thách thức lớn.
Các cơ quan quản lý toàn cầu đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng các đồng tiền riêng tư và stablecoin. Một số quốc gia đã cấm hoàn toàn các đồng tiền riêng tư, trong khi stablecoin phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.
Sự chuyển dịch từ Bitcoin sang tiền tệ riêng tư và stablecoin trên Dark Web là một xu hướng rõ ràng, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng cho
an toàn và hiệu quả trong các giao dịch bất hợp pháp. Trong khi Bitcoin vẫn đóng vai trò trong một số tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tính minh bạch của nó khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn trên Dark Web.
Trong khi đó, Monero, Zcash, Dash và các stablecoin đã trở thành những lựa chọn ưa chuộng nhờ vào tính bảo mật và riêng tư được cải thiện. Xu hướng này đặt ra những thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong khi thúc đẩy sự phát triển của các công cụ phân tích blockchain.
Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động phi pháp, cần thiết phải có sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và giám sát quy định để đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
Bình luận (0)