Morocco đã tiến hành một cuộc điều tra về những cư dân bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để mua bất động sản ở nước ngoài mà không có sự chấp thuận.
Các sàn giao dịch toàn cầu bị chỉ trích
Cơ quan Ngoại hối Morocco reportedly đã tiến hành một cuộc điều tra về những cư dân bị nghi ngờ mua bất động sản ở nước ngoài bằng tiền điện tử. Các quan chức cũng quan tâm đến việc hiểu vai trò của các công ty bất động sản toàn cầu sử dụng các trung gian Morocco trong hoạt động tiếp thị bất động sản.
Theo một báo cáo địa phương, cuộc điều tra đang xem xét các giao dịch mua bất động sản có giá trị cao của người Morocco có giấy phép cư trú ở các quốc gia khác. Các giao dịch này được cho là được tạo điều kiện bởi các nền tảng giao dịch tiền điện tử không được nêu tên cung cấp tính ẩn danh và bảo vệ quyền riêng tư.
Theo luật của đất nước, cư dân muốn mua bất động sản ở nước ngoài phải đầu tiên xin sự chấp thuận từ Cơ quan Ngoại hối. Tuy nhiên, các quan chức tin rằng cư dân đang sử dụng tiền điện tử để tránh yêu cầu này, vì họ biết rằng điều đó sẽ gây ra rắc rối.
Thông tin rằng các cơ quan chức năng Marốc đang nhắm tới những cư dân sử dụng tiền ảo để mua bất động sản chỉ xuất hiện vài tháng sau khi ngân hàng trung ương của nước này báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với tài sản kỹ thuật số. Như đã báo cáo bởi Bitcoin.com News, ngân hàng trung ương đã bày tỏ mong muốn tham gia cùng tất cả các bên liên quan khi họ làm việc để tạo ra một khuôn khổ quy định bảo vệ người tiêu dùng mà không kìm hãm sự đổi mới.
Trong khi đó, báo cáo địa phương cho biết các điều tra viên cũng đang xem xét các chiến dịch truyền thông xã hội mạnh mẽ nhắm vào các nhà đầu tư Marốc với các giao dịch bất động sản nước ngoài được giảm giá và các tour tiếp thị. Những chiến dịch này, quảng bá các tài sản trị giá hàng triệu đô la, đã dấy lên lo ngại về nguồn gốc của các khoản tiền và cách thức thực hiện các giao dịch.
Văn phòng Ngoại hối hiện được cho là đang tăng cường giám sát để bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động trái phép liên quan đến tiền điện tử và các khoản chuyển vốn không được quy định.
Bình luận (0)