Tổ Chức Tội Phạm Mạng ở Myanmar

Một tổ chức tội phạm mạng ở Myanmar đã bị cáo buộc thực hiện một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử bằng vàng, chủ yếu nhắm vào công dân Mỹ, theo báo cáo của hai nạn nhân từ Telangana, Ấn Độ.

Phương Thức Hoạt Động

Tổ chức này bị cáo buộc đã lừa đảo các cá nhân bằng cách quảng bá một kế hoạch đầu tư giả mạo, thao túng giá cả và sử dụng danh tính trực tuyến giả. Những khoản đầu tư tiền điện tử được cho là có sự bảo trợ của vàng, khiến nạn nhân lầm tưởng và đầu tư.

Các nạn nhân đã được tuyển dụng và bị buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Một nạn nhân, Katam Venu 23 tuổi, đã được giao cho Công ty Shanshub, nơi anh ta sử dụng một danh tính giả để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư tiềm năng ở Mỹ.

Katam đã giao tiếp với các nhà đầu tư qua WhatsApp và Facebook, thuyết phục họ mua các tài sản kỹ thuật số liên quan đến tiền xu vàng. Những kẻ lừa đảo đã thao túng giá cả để tạo ra ảo giác về lợi nhuận. Tuy nhiên, các nạn nhân phát hiện rằng tiền của họ đã bị khóa và không thể rút ra khi cố gắng thực hiện.

Công việc tội phạm và khai thác

Trong hơn ba tháng, Katam không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào và bị áp lực phải tuyển thêm nạn nhân. Một nạn nhân khác, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, đã chi tiết trải nghiệm của mình về việc thao túng mạng xã hội cho Công ty Zhantu. Tổ chức này đã tạo ra các tài khoản giả mạo, giả làm những người nổi tiếng, xây dựng lòng tin trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư lừa đảo.

Sử dụng các số điện thoại của Mỹ, Mohammed đã liên lạc với các mục tiêu, dẫn họ đến việc mua tài sản từ một nền tảng được kiểm soát. Tuy nhiên, một khi giao dịch đã hoàn tất, việc rút tiền là không thể.

Cả Katam và Mohammed đều đã được giải cứu trong một chiến dịch quân sự tại công viên KK ở Myanmar và được đưa trở về Ấn Độ.