Iris Ramaya Au nhận tội về các cáo buộc thuế

Iris Ramaya Au, bạn gái cũ của doanh nhân tiền kỹ thuật số Adam Iza, người được biết đến với tên gọi “Ông trùm,” đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc thuế liên bang.

Trong đơn nhận tội được nộp vào thứ Ba, Au, 35 tuổi, đã thừa nhận việc không báo cáo số tiền trên 2.6 triệu đô la từ “thu nhập bất hợp pháp” thu được từ các hoạt động tội phạm lớn của bạn trai cũ.

Au hiện phải đối mặt với án tù lên tới ba năm trong một nhà tù liên bang vì đã hỗ trợ các hoạt động gian lận của Iza, theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California.

Từ năm 2020 đến 2023, Au đã sử dụng các công ty “vỏ” và tiền có được bất hợp pháp để tài trợ cho một lối sống xa hoa bên cạnh Iza, bao gồm xe sang, bất động sản và tiền kỹ thuật số.

Thỏa thuận của Au với Bộ Tư pháp cho thấy cô đã chuyển tiền bất hợp pháp vào các tài khoản cá nhân của mình, không báo cáo thu nhập này với Sở Thuế vụ.

Các công tố viên cáo buộc cô biết rõ nguồn gốc của số tiền.

Vào tháng 9 năm 2024, Iza, 24 tuổi, đã bị bắt và…
Bị buộc tội về âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, và trốn thuế, liên quan đến một loạt các hoạt động tội phạm kéo dài vài năm.

Trong kế hoạch của họ, cặp đôi đã chi khoảng 10 triệu đô la cho các hoạt động giải trí sang trọng, trong khi Iza đã thu mua 16 triệu đô la tiền điện tử bằng các quỹ lừa đảo, các công tố viên cho biết.

Sự nghiệp tội phạm của ông trùm tiền điện tử đạt đỉnh điểm khi ông sử dụng nền tảng giao dịch của mình, Zort, để thực hiện các hành vi lừa đảo quy mô lớn, bao gồm lừa đảo Meta 37 triệu đô la bằng cách thao túng các tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Các cơ quan chức năng cáo buộc Iza cũng đã tham gia vào các hoạt động bạo lực, bao gồm một vụ xâm nhập nhà thất bại vào năm 2022, để cướp tiền điện tử.

Năm 2018, Iza bị cáo buộc đã mạo danh FBI để cướp tiền điện tử bằng vũ lực, bắt giữ một nạn nhân và bạn gái của nạn nhân làm con tin để yêu cầu mật khẩu máy tính xách tay.

Vào tháng Giêng, tội phạm tiền điện tử đã nhận tội về âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, và trốn thuế.

Trong lời nhận tội của mình, Iza thừa nhận đã sử dụng các phó cảnh sát của Hạt Los Angeles không làm nhiệm vụ để quấy rối các đối thủ trong kinh doanh của mình và tham gia vào các hành vi bất hợp pháp.
vities, bao gồm việc làm giả lệnh khám xét.

Một trong các phó, Eric Chase Saavedra, đang đối mặt với các cáo buộc vì được cho là đã lạm dụng vị trí của mình để hỗ trợ Iza trong việc đe dọa nạn nhân và đánh cắp dữ liệu pháp luật bí mật.

Iza hiện đang đối mặt với án tù lên đến 35 năm, sau khi được cho là đã dựa vào sự tống tiền, gian lận và lạm dụng quyền lực một cách có hệ thống.

Au, người đã hỗ trợ rửa tiền từ các khoản thu lợi, đã đồng ý hợp tác với chính quyền và sẽ bị tuyên án cùng với Iza vào cuối năm nay, với phiên tòa của Iza được lên lịch vào ngày 16 tháng 6.

Biên tập bởi Sebastian Sinclair