Sáng nay, ZachXBT đã chia sẻ những cập nhật về các quan sát mới nhất của mình qua nhóm Telegram. Lần này, tâm điểm là Token2049, một sự kiện tiền điện tử nổi bật dự kiến sẽ thu hút những người chơi chủ chốt trong ngành trong ba sự kiện riêng biệt vào cuối năm nay.
Cảnh báo đã nhắc nhở các thành viên trong nhóm cần cẩn thận với các nhà tài trợ khi sự kiện đến gần vì các tổ chức thường làm rất ít sự thẩm định cần thiết đối với những người ủng hộ này. “Chỉ vì ai đó là nhà tài trợ danh hiệu hoặc nhà tài trợ bạch kim không có nghĩa là họ đáng tin cậy,” Zach viết.
Zach tiết lộ về các nhà tài trợ mờ ám và đáng nghi ngờ của Token2049
Báo cáo đã liệt kê Spacecoin là nhà tài trợ danh hiệu của sự kiện sắp tới, nhưng theo Zach, đây là một “dự án dùng bot.”
> Kết nối với @_spacecoin, Nhà tài trợ Danh hiệu của #TOKEN2049 Dubai!
>
> Spacecoin là DePIN đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ bởi vệ tinh, xây dựng kết nối internet phân quyền không tin cậy ở quy mô toàn cầu.
>
> Tìm hiểu thêm: https://t.co/ove4Sodour pic.twitter.com/n6DMQ1rZgm
>
> — TO
KEN2049 (@token2049) Ngày 20 tháng 3, 2025
Một cái nhìn nhanh về trang của Spacecoin tiết lộ rằng nó nhằm mục đích trở thành dự án DePIN đầu tiên trên thế giới do vệ tinh vận hành. Nó tuyên bố rằng “chòm sao vệ tinh phi tập trung của mình cung cấp quyền truy cập internet 5G toàn cầu cho 2,9 tỷ người vẫn chưa được kết nối” và có tham vọng cao cả là kết nối thế giới thông qua các vệ tinh của mình.
Thuật ngữ “botted” có thể được hiểu theo nhiều cách trong tiền điện tử, nhưng không có cách nào là tốt đẹp. Mặt tích cực là tên của nó xuất hiện bên cạnh các nền tảng như OKX, BloFin, MEXC, KuCoin và Binance với tư cách là “nhà tài trợ chính.”
Nhà điều tra trên chuỗi cũng đã gán nhãn Bitunix, JuCoin, WEEX và DWF, mà Token2049 liệt kê là các nhà tài trợ bạch kim, là “đáng nghi ngờ.”
Zach đã chỉ ra trong báo cáo của mình rằng các đội mà anh đề cập là những đội đang nằm trong tầm ngắm của anh vào lúc này. Tuy nhiên, anh mong đợi danh sách sẽ dài hơn trước khi sự kiện đầu tiên bắt đầu vào tháng Tư.
Đối với các sàn giao dịch tập trung nằm trong danh sách “đáng nghi ngờ”, Zach cho biết anh đã kiểm tra để xác minh xem đội ngũ có công khai và có
một lịch sử công việc trước đó trong lĩnh vực này. Các nền tảng được liệt kê bao gồm Bitunix, JuCoin và WEEX đều đã thất bại trong bài kiểm tra này.
Bitunix, mà Zach mô tả là một “sàn giao dịch đáng ngờ,” là một sàn giao dịch tiền điện tử thực sự được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines và cung cấp giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai. Vài ngày trước, một báo cáo đã tiết lộ rằng Bitunix đang bị Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) nhắm mục tiêu vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hàn Quốc mà không có đăng ký thích hợp.
Nền tảng tiền điện tử này được cho là vận hành các trang web bằng tiếng Hàn và cung cấp các hoạt động hỗ trợ thị trường và khách hàng hướng tới các nhà đầu tư Hàn Quốc mà không thông báo cho các cơ quan chức năng hoặc nộp đơn xin giấy phép VASP.
JuCoin, cũng được Zach gán nhãn “đáng ngờ”, là một sàn giao dịch khác, trước đây được biết đến với tên gọi Jubi. Nó có thể đã nằm trong tầm ngắm của Zach vì có lịch sử thay đổi quyền sở hữu, tái thương hiệu và các sự chuyển hướng quy định. Thật trớ trêu, sàn giao dịch này đã thông báo rằng họ đã nộp đơn xin giấy phép VASP của mình.
e để hoạt động tại Đài Loan, cho biết rằng nó “đang dẫn đầu trong quy trình tuân thủ của Đài Loan bằng cách chính thức xin cấp giấy phép quy định, thực hiện các hệ thống KYC.”
Một điều gây chú ý khác có thể là JuCoin không được quản lý tại Mỹ, EU hoặc các thị trường lớn khác có tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt, ngoại trừ một miễn trừ từ Cơ quan Tiền tệ Singapore.
WEEX, một công ty nghi vấn khác theo Zach, là một sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại Singapore. Những nghi vấn về sàn này xuất phát từ việc nó không được quản lý bởi một cơ quan tài chính có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Cũng đã có những bài đăng trên mạng xã hội phàn nàn về những hành vi kỳ lạ trên sàn giao dịch, chẳng hạn như tài khoản bị đóng băng và các vấn đề KYC không đáng có.
DWF, được gán nhãn là một “nhà tạo lập thị trường đáng ngờ,” là một nhà đầu tư Web3 và nhà tạo lập thị trường nổi tiếng, giao dịch trên hơn 60 sàn giao dịch và tham gia vào các khoản đầu tư có tiếng. Nó có thể đã được đưa vào danh sách của Zach vì những cáo buộc trong quá khứ về giao dịch rửa khi là một nhà tạo lập thị trường và
mới đây nhất về cáo buộc rug từ Vite Labs.
Vite Labs đã đưa ra cáo buộc rug vài giờ trước hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2025. Cáo buộc được chia sẻ trên trang X của dự án và tuyên bố rằng “các khoản tiền còn lại cho phát triển đã bị @DWF dịch vụ tạo thị trường và quyết định hủy niêm yết của @binance.”
“Chúng tôi sẽ chỉ duy trì mạng lưới cho đến khi chúng tôi không thể hỗ trợ nó nữa. Tất cả các kế hoạch trên lộ trình đều bị hủy,” bài đăng từ Vite Labs kết luận.
> Chào các bạn, chúng tôi muốn cập nhật rằng các khoản tiền còn lại cho phát triển đã bị @DWF dịch vụ tạo thị trường và quyết định hủy niêm yết của @binance.
>
> Chúng tôi sẽ chỉ duy trì mạng lưới cho đến khi chúng tôi không thể hỗ trợ nó nữa.
>
> Tất cả các kế hoạch trên lộ trình đều bị hủy.
>
> — Vite Labs 🏃🏻♂️ (@vitelabs) ngày 27 tháng 3 năm 2025
Trong phần bình luận của bài đăng, mọi người đã yêu cầu thêm thông tin về cách DWF Labs có thể đã gây ra việc rug các khoản tiền, nhưng Vite Labs đã không cung cấp thêm bất kỳ giải thích nào. Về phần Binance, họ tuyên bố rằng họ đã hủy niêm yết token của Vite Labs vì nó không còn đáp ứng các yêu cầu nhất định.
Cáo buộc giao dịch rửa liên quan đến DWF Labs đã xuất hiện vào tháng 5 năm 2024. Nó cáo buộc nhà tạo lập thị trường này đã thực hiện hơn 300 triệu đô la giao dịch rửa trên bảy loại token trong năm 2023, thao túng giá token gốc của Yield Guild Games, YGG và các loại tiền điện tử khác.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố rằng các giao dịch là độc quyền và không có sự thao túng trong khi cáo buộc người đứng đầu đội giám sát đã hợp tác với các đối thủ của DWF, dẫn đến việc sa thải ông.
Binance đã khẳng định chương trình giám sát thị trường nghiêm ngặt và cam kết chống lại hành vi lạm dụng thị trường. Sàn giao dịch đã cho biết rằng họ không dung thứ cho các hành vi thao túng và đã sa thải gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch trên 2,5 triệu đô la vì đã vi phạm các điều khoản sử dụng của họ trong vài năm qua.
Mối nguy hiểm của các nền tảng mờ ám tự xưng là nhà tài trợ
Một nhân vật mờ ám tài trợ cho một sự kiện, thương hiệu hoặc chính trị gia xảy ra trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả tiền điện tử.
Điều này không xảy ra thường xuyên
tại sự kiện Token2049 nhưng đã có một vụ việc được ghi nhận không lâu trước đó với những hậu quả thảm khốc. Zach trong báo cáo của mình đã nêu bật một sự cố từ cuối năm 2023 khi một sàn giao dịch mờ ám được biết đến với tên gọi JPEX đã được chọn làm nhà tài trợ bạch kim cho hội nghị Token 2049 năm đó.
Nhóm này đã bị chính phủ Hồng Kông cảnh báo trong suốt hội nghị là một công ty không có giấy phép với những “đặc điểm nghi vấn.”
Sau khi các nạn nhân đã thực hiện khoảng 1400 báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật, khoảng 70 người đã bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ HK$ và gần 230 triệu HK$ (29,37 triệu USD) tài sản đã ngay lập tức bị phong tỏa.
Vụ bê bối này đã được gắn mác là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất ở Hồng Kông. Mặc dù phải đối mặt với áp lực lớn, nền tảng này vẫn kiên quyết, tính phí người dùng một khoản phí cắt cổ cho việc rút tiền tài sản ảo.
Tư lệnh Cảnh sát Raymond Siu Chak-yee sau đó tiết lộ số người bị bắt liên quan đến vụ án đã tăng lên 72 và khoảng 228 triệu HK$ đã bị phong tỏa.
“Lực lượng đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ việc tính đến hôm nay, và số tiền liên quan khoảng 1,6 tỷ HK$,” ông nói.
Trong số những người bị bắt trước đó có các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã xuất hiện trong quảng cáo cho nền tảng giao dịch và thiết lập các cửa hàng giao dịch của riêng họ. Điển hình có Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung.
> Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cho TOKEN2049, một sự kiện tiền điện tử quan trọng! Tham gia hoạt động “Grab the Bitcoin” của chúng tôi với tổng giải thưởng lên đến 100.000 USDT. Từ ngày 13-14 tháng 9 năm 2023, tại Marina Bay Sands, Singapore. Hoàn thành các nhiệm vụ để giành một Bitcoin & nhiều hơn nữa! Hẹn gặp bạn tại TOKEN2049#JPEX… pic.twitter.com/QuT3IsPOp4
>
> — JPEX_Official (@ExchangeJpex) 12 tháng 9, 2023
JPEX có lẽ đã ký hợp đồng làm nhà tài trợ cho sự kiện với hy vọng rằng điều này sẽ giúp tăng cường độ tin cậy của họ, từ đó thu hút thêm nhiều người dùng.
Một ví dụ khác về một dự án tiền điện tử đã sử dụng chiến thuật này là Centra Tech, một dự án tiền điện tử lừa đảo đã lợi dụng sự nổi tiếng của các nhân vật nổi tiếng.
sự chứng thực của người nổi tiếng và các sự kiện xuất hiện để tăng cường độ tin cậy.
Với những trò hề của mình, nó đã huy động được 32 triệu đô la thông qua một ICO, tuyên bố sẽ cung cấp thẻ ghi nợ cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Những người đứng sau nó đã đi xa đến mức nói về nó tại các sự kiện, quảng bá về các đối tác giả mạo với Visa và Mastercard.
SEC đã buộc tội họ về tội lừa đảo vào năm 2018, và đồng sáng lập Sohrab Sharma đã bị kết án tám năm tù giam.
Một ví dụ nổi bật hơn nữa là vụ bê bối FTX. FTX, hiện là một sàn giao dịch phá sản, đã sử dụng ảnh hưởng chính trị đáng kể của mình, có được bằng cách tài trợ cho các chính trị gia, để nâng cao uy tín của mình.
Giám đốc điều hành cũ của nó, Sam Bankman-Fried sẽ quyên góp hàng triệu đô la cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ, bao gồm 1 triệu đô la cho một siêu PAC liên kết với McConnell vài ngày trước khi FTX sụp đổ vào năm 2022. Mục đích của việc chi tiêu này là để giữ FTX ở phía thuận lợi của quy định, nhưng cuối cùng, FTX đã bị phơi bày vì đã biển thủ 10 tỷ đô la từ quỹ khách hàng, dẫn đến việc Bankman-Fried bị kết án vào năm 2023.
Bình luận (0)